纪检监察应知应会题库.pdf

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般情况B、了解、记录来访人员的家庭背景C、了解、记录来访目的、意图D、了解、记录反映的主要问题标准答案:ACD11、因违规行为导致重大事故、案件、经济纠纷,按应承担的责任扣减直接责任人的账户内操守基金或风险保证金,不足部分从()等个人账户中扣减。A、企业年金B、工资账户C、补充医疗保险D、养老金账户标准答案:ABCD12、信访举报件统计是指对信访举报方面有关数据()。A、搜集B、整理C、计算D、分析标准答案:ABCD13、需要归档的信访举报材料包括()。A、领导机关有关信访举报工作重要文件。B、本单位直接办理的信访举报件、调查处理报告、领导批示等。C、交办信访举报件的函件、要结果件的上报材料等。D、办信和接待来访的登记、信访举报统计报表。标准答案:ABCD14、在违规行为调查核实期间,未经上级监察部门书面同意,被调:..查人所在单位不得批准被调查人()。A、出国B、上班C、请假D、调动、提拔、奖励标准答案:AD15、员工违规处理程序是()。A、稽核部门或主管部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料,向监察部门提出纪律处分的建议。B、在对违规事实调查核实后,监察部门提出处理意见,按照员工管理权限报批后下达处理决定。C、处理决定书面送达被处理人,并告知复议的期限和部门。D、抄送提出处理建议的部门。标准答案:ABCD16、下列()情形,可以在具体违规行为处罚档次基础上从轻、减轻处理。A、违规情节轻微,造成的损失较小B、违规后认识错误态度较好,能主动检查纠正错误,并积极采取补救措施,有效避免或者减轻损害后果的C、主动报告或检举揭发他人违规行为,经调查属实的D、有证据表明,对授意、指使、强令、胁迫违规有抵制行为或向上级报告的标准答案:ABCD17、下列()情形,应当在具体违规行为处罚档次基础上从重或加重处理,直至开除。A、以牟取私利为目的或内外勾结实施违规行为的B、因违规行为造成事故、案件、经济纠纷、经营风险或者经济损:..失、信誉损害的C、多次违规、屡教不改的D、发生违规行为后,不采取积极措施挽回影响或防止损失发生、扩大的标准答案:ABCD18、要按照《商业银行法》等法律法规和相关政策规定,予以公开的对社会公众的利益和权益密切相关的包括()。A、信贷政策和相关法规B、业务经营审批程序C、业务经营自律性规定D、社会监督投诉举报办法和途径标准答案:ABCD19、要依据有关规定向本社员工公开的内部管理事项包括()。A、业务发展规划、业务经营目标及完成情况B、内部管理制度和实施情况,财务管理制度及有关重大财务事项情况,大宗物品采购、基建和网点装修、电子设备维修等项目招投标的办法、程序和结果C、工资奖金福利政策及实施办法D、干部人事工作制度和干部选拔任用、民主推荐及职称评审、教育培训等情况,年度考核和先进评比情况标准答案:ABCD20、规范约束银行业从业人员道德行为自律条约主要有()。A、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》B、《福建省银行业反不正当竞争公约》C、《福建省银行业从业人员流动公约》D、《福建省银行业从业人员道德行为公约》、《福建省反商业***:..承诺》标准答案:ABCD21、个人积分达到()条件,应解除违规员工的劳动关系。A、个人积分在一个积分周期内达到20分B、个人积分在连续二次积分周期内达到20分C、个人积分在连续三次积分周期内达到20分D、个人积分第三次达到20分标准答案:BD22、有下列()情形之一的,可免予处理。A、因不可抗力造成损失、毁损的B、受到暴力胁迫时的失当行为C、有证据表明,对授意、指使、强令、胁迫违规有抵制行为或向上级报告的D、因法律规定不明确、外部法律环境变化等形成风险的标准答案:ABD23、对新发案件和重大责任案件实行()制度。A、双线问责B、上追两级C、上追一级D、一案四问责标准答案:ABD24、案件责任追究原则包括()。A、自查从宽B、他查从严C、尽职免责D、失职重罚标准答案:ABCD:..25、对金融机构工作人员挪用本单位或者客户资金的行为,构成犯罪有哪些主要表现形式?A、利用职务上的便利,挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人,数额较大、超过三个月未还。B、利用职务上的便利,挪用本单位或者客户的资金归个人使用或者借贷他人,数额较大、超过六个月未还。C、挪用资金虽未超过规定的期限,但数额较大、进行营利活动。D、挪用资金进行非法活动。标准答案:ACD26、违法向关系人发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、纪律法规规定,向关系人发放(),造成较大损失的行为。A、信用贷款优于其他借款人同类贷款的条件B、发放抵押贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件C、发放质押贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件D、发放保证贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件标准答案:ABCD27、对违法票据承兑、付款、保证罪是指金融机构工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以(),造成金融机构重大损失的行为。A、承兑B、付款C、保证D、贴现标准答案:ABC28、票据诈骗罪的行为方式包括()。A、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的:..B、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的C、签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的D、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的标准答案:ABCD29、信用卡诈骗罪表现形式有()。A、使用伪造的信用卡B、使用作废的信用卡C、冒用他人的信用卡D、使用信用卡进行恶意透支标准答案:ABCD30、农村信用社系统案件指农村信用社系统工作人员以农村信用社系统和客户的资金或财产为侵犯对象的()。A、依法应当移送司法机关追究刑事责任B、已由公安、司法机关依法立案侦查的事件C、农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件D、由农村信用社系统内部纪检监察部门立案调查的事件标准答案:ABC31、有下列()行为的,给予有关责任人员警告至记过处分。A、对应报批立案的案件隐瞒不报B、对信访或交办、检举、控告、申诉案件应受理而未受理C、对上一级监察部门要求查处的案件或要求予以立案、变更、撤销的决定,拒不执行D、对已经立案或发现重大线索的案件隐瞒不报标准答案:ABCD:..32、有下列()行为的,给予有关责任人员记过、撤职处分。A、对监督检查中发现的案件、违规事实或重大线索不及时报告,或应采取措施而不采取B、对100万元以上重大案件或重大案件线索隐瞒不报C、压案不办D、利用职权陷害他人标准答案:BC33、有下列()行为的,给予有关责任人撤职或开除处分。A、有意泄露案情、调查手段、措施、扩散证据材料B、伪造、篡改、隐匿、销毁证据C、利用职权陷害他人D、压制、打击、报复、迫害信访人员标准答案:ABCD34、受到记大过以上纪律处分的员工,在处分期内,不得()。A、晋升职务B、等级工资C、享受评先资格D、评聘专业技术职务标准答案:ABCD35、通报批评可以()。A、只能单独做出B、可以单独作出C、可以与经济处罚合并作出D、可以与纪律处分合并作出标准答案:BCD36、下列做法错误的有():..A、因违规行为被解除劳动合同的人员,不再给予纪律处分B、因违规行为被解除劳动合同的人员,同时给予纪律处分C、因违规行为被开除处分的人员,同时解除劳动合同D、因违规行为被开除处分的人员,不再解除劳动合同标准答案:AC37、员工纪律处分()期间不停止原处理决定的执行。A、复议B、复核C、调解D、仲裁标准答案:ABCD38、受到()的解除处分不视为对原职务、工资档次和原专业技术职务的恢复。A、记大过B、降级C、撤职D、留用察看标准答案:CD39、高级管理人员、主管人员有下列()的,按照有关责任人员的处罚档次从重或加重处理。、授意、、管理不严或失察责任的标准答案:()行为的,给予有关人员记大过至开除处分。A、利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款,再以高利转贷他人的;B、自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;C、利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;D、组织、参与购物返利网等非法融资行为的。:..标准答案:()行为的,给予有关人员警告至记过处分:A、代替客户办理资金往来业务的;B、本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;C、以揽储名义,将客户资金存入员工个人账户的;D、利用职便,向客户或服务对象借用资金的。标准答案:A、B、C、()。A、警告、严重警告B、撤销党内职务C、留党察看D、开除党籍标准答案:,给予有关人员记过至开除处分:A、在门户网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、单位形象以及不道德的言论的;B、利用门户网站传播反动、***秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德的信息的;C、利用门户网站发布虚假信息或违反单位规定上传泄露单位商业秘密的;D、未经主办部门审批,擅自上传农信系统规章制度和内部工作资料(公开的除外)的。标准答案:ABCD三、判断题1、监察部门对违规违纪员工只能做出纪律处分。()标准答案:错误2、纪律处分与其他处理不可并处。():..3、重复来信,要看是否有新内容或要求,不能简单地一律以存查处理。()标准答案:正确4、一切信访举报问题,无论是否属实,都应以复信、回访的方式或通过其他渠道将调查结果和处理意见反馈给来信来访人。()标准答案:正确5、对匿名信不作答复。()标准答案:正确6、受处分员工在处分期间工作表现不好或拒不悔改的,由原处理单位研究决定,给予开除处分或解除劳动合同。标准答案:错误7、信访工作会议文件、规章制度不需要归档。()标准答案:错误8、直接办理的信访事项必须在30日内办理完毕。()标准答案:正确9、被纪律处理的员工,在纪律处理复核决定做出后,可向上一级监察部门申请复议。()标准答案:错误10、在调查核实期间,被调查人所在单位不得批准被调查人出国或者对其进行调动、提拔和奖励。()标准答案:正确11、稽核部门或主管部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料,向监察部门提出纪律处分的建议,监察部门认为事实不清或者证据不足的,可以自行调查核实后再行处理。()标准答案:正确12、员工违规积分,在一个积分周期内,个人积分未达20分的,下:..()标准答案:错误13、为方便客户,信用社员工可以替客户保管存折存单、借记卡和贷记卡(信用卡)。()标准答案:错误14、员工因为个人经济需要,可以向关系客户借用资金。()标准答案:错误15、员工挪用或侵占客户、信用社资金,只要全额归还所挪用或侵占的资金,并且未造成损失,可不予纪律处理。()标准答案:错误16、因违规行为导致发生事故、案件、经济纠纷,给本单位造成经济损失的,应根据责任的大小,承担相应的赔偿责任。()标准答案:正确17、因违规行为受到纪律处分的,同时应给予扣发考核性工资(含绩效工资)的经济处罚。()标准答案:正确18、因违反国家法律、法规受到刑事处分或行政处罚的,应当给予相应的纪律处分或其他处理。标准答案:正确19、受处理的员工拒绝在处分送达通知书上签字的,须有一名(含)以上送达人证明。()标准答案:错误20、对紧急、影响重大的信访事项不及时向有关领导报告或有意压件的,给予有关责任人警告至记过处分。()标准答案:正确21、利用职权袒护或包庇违法违纪人员的,给予有关责任人记过至撤职处分。():..22、有意泄露案情、调查手段、措施、扩散证据材料的,给予有关责任人记大过至开除处分。()标准答案:错误23、对信访或交办、检举、控告、申诉案件应受理而未受理的,给予有关责任人警告至记过处分。()标准答案:正确24、员工李某利用职便,20XX年1月20日挪用客户资金10万元用于炒股票,20XX年3月5日归还,因挪用资金未超过三个月,故未构成挪用资金罪。()标准答案:错误25、员工罗某利用职便,于20XX年5月10日挪用信用社其他应付款5千元借给其朋友经商,20XX年10月2日归还,其行为未构成挪用资金罪,但应给予纪律处分。()标准答案:正确26、某信用社主任李某,利用职便将信用社一辆因历史原因未入账、价值5万元的轿车挪为已用,其行为已构成了挪用资金罪。()标准答案:错误27、某信贷员杨某利用职便,以拖延办理贷款手续的方式,暗示客户李某要给予好处费,后收取李某给予的200元现金后才办理了贷款手续,杨某此行为已构成了受贿罪。()标准答案:错误28、某信用社主任利用职便指定贷款担保公司,收取担保公司按贷款金额提取的担保手续费2万元归个人使用,其行为已构成了受贿罪。标准答案:正确29、对违规责任人员作出纪律处分决定后,应当采取书面形式或电话:..()标准答案:。其他处理不可以单独作出,只能与经济处罚和纪律处分合并作出。标准答案:,由受处分人提出申请,可以提前解除处分,但处分期不得少于原处分期。标准答案:、审批员原则上应为中共党员。标准答案:、统计、分析等权限。标准答案:错误