董事会会议通知函.docx

该【董事会会议通知函 】是由【书生教育】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【董事会会议通知函 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。优选文档优选文档肇膃1优选文档有限公司第一届董事会第二次会议通知各位董监事:经公司董事长召集,兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知以下:一、主持人:二、召开时间:年月日下午三、召开地点:公司大楼会议室四、参会董事:五、出席人员:会议记录人员:6、会议议程:(一)与会人员介绍(二)前一次董事会决议执行情况(三)总经理工作报告(四)财务工作报告(五)审议董事会议案1、关于邀请为生产副总的议案;、关于2016年度预计的议案;、关于2016年投资计划的议案:2016年设备、模具、厂房建设等投资预计;4、关于研发能力建设的议案:公司未来研发中心架构等;5、关于注册资本注入时间的议案;、关于校正公司授权管理规定的议案等;(六)董事会议案审议及表决;(七)与会领导发言及合影;七、注意事项:本次会议应由董事自己出席,如因故不能够出席,能够书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。八、本次董事会详细报告资料将于×××年×××月×××日发出,请各位董事、监事注意查收!特此通知,敬请准时出席会议。有限公司____年___月___日(联系人:联系电话:)优选文档优选文档肇膃2优选文档