集团董事会组织结构规定.doc

该【集团董事会组织结构规定 】是由【花双韵芝】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【集团董事会组织结构规定 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。企业董事会组织结构规定企业董事会组织结构规定1/2企业董事会组织结构规定董事会工作制度美佛儿教育企业董事会组织结构规定第一条董事会是企业经营管理的决议机构,保护企业和全体股东的利益,在企业章程和股东会的授权范围内,负责企业发展目标和重要经营活动的决议,对股东会和全体股东负责。第二条企业董事会成员共5-7名,其中独立董事2人。董事会设董事长1人,副董事长1人。第三条董事长执行以下职权:(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的推行情况;(三)签署董事会重要文件和其他应由企业法定代表人签署的文件;(四)执行法定代表人的职权;(五)在战争、特大自然灾害等不能抗力的紧急情况下,对企业事务执行吻合法律规定和企业利益的特别办理权,并在事后向董事会及股东会报告;(六)股东会授予的其他职权。董事长不能够执行职权时,应当书面指定一名董事代行其职权。第四条董事会依照需要,可下设专业委员会。专业委员会依照董事会、董事长安排或总裁建议,就专业性事项进行研究和提出建议建议,供决议参照。(一)战略发展委员会;(二)教育指导委员会。第五条董事的权益和义务:(一)董事在董事会会议上充散公布建议,对表决事项执行表决权;(二)董事有权对提交会议的文件、资料提出思疑,要求说明;(三)董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权;(四)为了盘问或检查董事会的专项工作,董事有权调阅企业档案、文件或约见企业总裁层人员认识情况;(五)董事应当遵守企业章程、本制度和其他企业规章制度,忠实执行职务,保护企业利益,不得利用在企业的职权为自己牟取私利。董事不得利用职权收取***也许其他非法收入,不得入侵企业财产;(六)董事不得挪用企业资本也许将企业资本贷给他人;不得将企业财产***管理咨询1企业董事会组织结构规定企业董事会组织结构规定2/2企业董事会组织结构规定董事会工作制度以本企业股东也许其他个人名义开设帐户储藏;不得以企业财产为本企业的股东也许其他个人债务供应担保;(七)董事不得自营也许为他人经营与本企业同类的业务,也许从事损害本企业利益的活动;(八)董事负有按规定不泄露企业商业奥秘的义务;(九)董事违反本条例的非法所得归本企业所有,造成的损失应当赔偿;(十)董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议,致使企业受到损害的,应当进行赔偿。第六条董事任期3年,任期届满,可连选连任。董事能够在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第七条企业设董事会秘书,董事会秘书直接向董事会、董事长报告,其主要任务包括:(一)协助董事办理董事会的平常工作,连续向董事供应、提示并保证其认识国家有关企业运作的法规、政策及要求,协助董事及总裁在执行职权时的确执行国家法律法规、企业章程及其他有关规定;(二)负责董事会内部沟通,并办理企业董事会与企业总裁、管理部门、股东之间的有关事宜;(三)按法定程序负责董事会、股东会的有关组织和准备工作,列席有关会议并收集有关信息资料,做好会议记录,负责会议文件的保留;(四)保证会议定策吻合法定程序,主动认识掌握股东会及董事会决议执行进展情况,对推行中的重要问题,及时向董事会和董事长报告并提出建议;(五)办理与中介机构、媒体的关系;(六)董事会交办的其他工作。第八条独立董事依照企业章程规定的特别职权,对企业重要事项向董事会公布独立建议。独立董事获取全体董事的二分之一以上赞成时,拥有以下特别职权:(一)向董事会提请召开临时股东会;(二)建议召开董事会临时会议;(三)独立邀请外面审计机构和咨询机构,由此发生的花销由企业担当。企业董事会组织结构规定企业董事会组织结构规定3/2企业董事会组织结构规定***管理咨询2企业董事会组织结构规定企业董事会组织结构规定2/2企业董事会组织结构规定