600051 宁波联合2011年度履行社会责任的报告.ppt

600051_ 宁波联合2011年度履行社会责任的报告、、
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宁波联合集团股份有限公司
2011 年度履行社会责任的报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)以实现企业可持续发展为
目标,在经营中追求企业与社会、自然环境和各利益相关方的和谐发展,忠实践
行社会责任,创建和谐的社会发展环境。《公司 2011 年度社会责任报告》是根据
《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报
告工作的通知》等相关法律法规,结合公司在 2011 年度履行社会责任方面的具
体情况编制的,以期通过系统概括,发扬成绩,发现不足,进一步提高公司履行
社会责任的能力。
一、促进经济可持续发展
(一)规范运作,公司法人治理结构不断完善
公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求,
不断致力于提高公司治理水平,改善公司治理能力,逐步建立起了一整套科学完
善的公司治理结构,公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限清晰,公
司运作规范高效,有效维护了投资者和公司利益。
2011年,公司完善了《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、
《关联交易制度》《独立董事制度》《董事会秘书管理办法》等一系列制度。同
时,根据五部委制定的《企业内部控制基本规范》及其应用指引和监管部门对于
上市公司内控规范体系建设的最新要求,公司制订完成了制度、手册、表单等共
三个层面的公司内控制度,并于12月初正式启动了总部内控实施试运行;在此基
础上,各直属企业的内控制度体系建设也已基本完成并实施。此外,公司还组织
董事、监事及高级管理人员分批参加了监管部门组织的2011年度培训,进一步提
高了履职能力。
(二)稳健经营,不断创造市场价值
2011 年,公司秉承“稳健经营、可持续发展”的经营理念,内抓管理,外
拓市场,经受住了宏观环境变化的考验,热电、房地产、进出口贸易三大主业发
展有了新的进步和提高,企业核心竞争能力进一步增强,取得了营业收入
亿元、归属于上市公司股东的净利润 亿元的出色业绩。公司被评为中国服
务业 500 强企业、宁波市百强企业以及宁波市首批优势总部企业。
本着积极回报股东的原则,公司制定了相对稳定合理的利润分配政策,让广
大投资者充分分享企业持续成长带来的稳定回报。期内,公司实施了 2010 年度
10 派 元(含税)的利润分配方案,分红额共计 4536 万元。
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(三)诚信经营,打造优秀品牌
公司在经营中始终视质量为企业生存之本,努力保护消费者权益,充分考虑
债权人的合法权益,树立了良好的市场形象。子公司热电公司长期来为区内企业
提供优质的电、热服务,2011 年,新增热用户 7 户,新增、扩容用电项目 67 家,
超 2010 年一倍多。子公司建设开发公司作为建设部一级资质房地产开发企业,
多次被评为“一级信用单位”“重合同守信用单位”“AA 级资信等级企业”“消
费者信得过单位”,2011 年,受益于多年来所积累的品牌优势,该公司位于苍
南的楼盘逆势热销,销售业绩