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银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文.pdf

文档分类：法律/法学 | 页数：约15页举报非法文档有奖

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精品银行类金融机构加强防范和打击非法集资工作例文一、加强监测预警。一是加强账户管理,切实加强各类账户监测、预警和管理,严格执行账户实名制、账户管理制度和大额可疑资金报告制度;二是加强信贷资金监测,严格贷款“三查”制度,筑牢业务经营与非法集资活动的“隔离墙”;三是加强员工行为监督管理,加强员工的职业操守和风险警示教育,健全完善员工行为监察制度。二、深入排查风险。一是加强对营业场所和重点环节的风险排查;三、加强对存贷款以及票据业务的风险排查;四、加强排查有无员工参与民间借贷行为;五、排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息。可编辑精品可编辑

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