某信用社合规手册.docx

某信用社合规手册

　　信用社主任职责
　　，果断实施党的力方针、政策和法律法规，根据合作制标准搞好经营。
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　　，努力增收节支，提升效益减亏增盈。
　　，努力提升职员综合素质，决定对本社职员的奖惩。
　　，报联社审议。
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　　，认真做好“三防一保”和内控管理制度的落实和案件防范工作。
　　信用社副主任职责
　　，参加经营决议。
　　、出纳、票据交换、安全保卫及运钞中心工作，立即纠正和阻止多种违规操作行为，对违规办理业务或造成事故的责任人，有权提议取消其上岗资格。
　　、主要空白凭证和有价单证管理情况，并负责会计、出纳相关交接事项的监交。
　　、审批，尤其要注意检验联行往来、系统内往来、同业往来科目款项核实的正确性、真实性，要逐笔审批暂收、暂付等过渡性科目列支的款项。
　　5做好主任安排的其它工作。
　　主管会计职责和权限
　　，财务制度和国家金融法律法规，加强“三防一保”，加强结算管理，严厉结算纪律，认真推行岗位职责，坚持跟班作业，坚持操作程序，预防操作风险。
　　，帮助社主任建立健全本社财务会计及其它内控制度。
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　　，严格实施区联社营业费用管理制度))，努力增收节支，定时进行财务分析。
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　　，监督本社各项财会制度的落实实施，如有违规违章行为，有权阻止纠正。阻止无效时，要立即向社主任反应，并提出口头或书面纠正意见，请求处理。对弄虚作假，营私舞弊等行为，果断拒绝办理，如本社主任执意办理，主管会计可直接向联社主管科室或分管主任汇报。
　　会计人员职责
　　1、遵守国家法律，落实、实施会计法规和本制度；
　　2、依据本制度认真组织会计核实，努力完成本职员作；
　　3、遵照经济核实标准，加强财务管理努力增收节支，提升经济效益；
　　4、讲究职业道德，推行岗位职责，文明服务，秉公遵法廉洁奉公。．
　　会计人员权限
　　1、有权要求开户单位的财会部门和本社其它业务部门认真实施财经纪律和相关规章制度、措施，如有违反，会讨人员有权阻止、纠正。对违规的业务事项，单位领导人坚办理，会计人员能够实施，但同时必需向联社主管部门报发觉违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝实施，并向本社主任或上级管理部门汇报。
　　2、发觉违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝办理，并向本社主任或上级管理部门汇报。
　　3、会计人员应该保守本社的商业秘密，除法律要求和本社主任同意外，不得私自向外界提供或泄露各项会计信息。
　　4、有权参加本社的经营决议和经营管理。
　　稽核人员职责
　　1、稽核各信用社落实实施国家方针、政