成都鹰明电子商务股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

成都鹰明电子商务股份有限公司公开转让说明书 1 成都鹰明电子商务股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商二零一六年七月声明:本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力, 投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据成都鹰明电子商务股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。成都鹰明电子商务股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示一、“互联网+汽车后市场”将是公司重要发展战略之一 加大互联网及电子商务对汽车后市场融合、提升互联网对公司发展汽车后市场业务贡献率,将是公司重要发展战略之一。公司一直重视互联网对实体经济特别是对服务行业的强大影响,一直致力于充分利用互联网这一强大工具来整合、改造传统的汽车后市场,通过互联网引入更多的科技和信息含量,构建“互联网+汽车后市场”新业态,通过加强线上线下互动,促进线上线下融合,为车主、服务提供方(汽车维保店、保险等) 、汽车零配件供应商提供个性化、便利化服务增值服务,从而降低整个产业链营运成本、提升整个产业链价值、推动我国独立汽车后市场持续、健康发展。马立可自成立以来,踏踏实实深耕线下业务,经过线下实体店的经营,不断了解、总结汽车维保行业特征,以车主体验为核心,不断总结、开发出满足车主需求的服务模式;通过线下实体店的经营,进行数据库的构建,形成自身核心资源;通过线下实体店经营,不断总结维修保养技术、培养技术人才、管理人才,为开展特许经营进行准备。可控的线下实体店,为公司“汽车后市场+ 互联网”创新业务模式打下良好基础。在互联网经济时代,移动互联网等新一代信息技术加速发展,技术驱动下的商业模式创新层出不穷,线上线下互动成为最具活力的经济形态之一,继续以传统业务模式经营汽车后市场业务已经不再适应市场发展需求,汽车后市场传统业务模式需要与互联网进行对接,通过互联网的全面融入、对传统汽车后市场业务进行流程再造,从而构建“互联网+汽车后市场”新业态。在新的业态下,通过资源、信息的整合,降低行业经营成本,提升行业经营效率。以此,在深耕线下业务同时,公司十分重视利用互联网技术服务汽车维保业务,公司先后开发了网上营运平台——11 号店、 i 车 i 生活( APP ) ,形成线上展示、线上引流,线下体验、服务可控的“汽车后市场+互联网”的创新业务模式。另外,公司还开发了汽修综合管理平台、鹰明供应链系统、任我停、修成都鹰明电子商务股份有限公司公开转让说明书 4 车帮(技师端、维修厂端) ,这些系统也是公司充分利用互联网强大信息优势, 将汽车后市场不同业务线、业务模块与互联网进行有效对接,进而实现资源整合和营运效率的提升。二、公司经营活动所面临的风险 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项或可能出现的风险,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。公司特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注: (一)汽车维保加盟业务所带来的管理风险及应对措施 1 、汽车维保加盟业务所带来的管理分析汽车维保加盟业务是公司低成本、快速拓展业务、占领市场的重要举措, 但是,随着加盟店的增加,公司可能存在因为汽车加盟业务快速发展而带来管理风险。 2 、公司与加盟商构建利益共同体公司通过特许经营的加盟方式,来快速复制直营店经营模式。特许经营的加盟模式可以使公司低成本进行快速扩张同时,还可以实现公司与加盟商的共赢,从而构建“公司——加盟商”利益共同体: ( 1)特许的加盟经营模式,可以大幅减少公司投资成本,降低公司经营风险; ( 2)加盟商作为加盟店投资人、经营者,实现独立核算、自负盈亏,可以有效解决经营管理、成本控制问题; ( 3)加盟店规模越大,马立可体系线下实体店所形成的合力越大,其采购整体议价能力、市场影响力越强,马立可体系在市场竞争中地位会自然提升, 由此带来整合效应可以有效降低马立可体系的经营成本,在同行业竞争中处于优势地位,从而实现公司与加盟商共赢。( 4)与其他合作店相比,公司对加盟店具有非常大的影响力,具有可控性。成都鹰明电子商务股份有限公司公开转让说明书 5 (