宜华生活科技股份有限公司2017年度第一期中期票据法律意见书.doc

北京?上海?深圳?杭州?广州?昆明?天津?成都?宁波?福州?西安?南京?南宁?济南?重庆苏州?长沙?太原?武汉?贵阳?乌鲁木齐?香港?巴黎?马德里?硅谷广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼邮编: 510623 电话: (+86)(20)38799345 传真: (+86)(20)38799345-200 国浩律师(广州)事务所关于宜华生活科技股份有限公司申请发行 2017 年度第一期中期票据的法律意见北京上海深圳杭州广州天津昆明成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷地址:广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 38楼邮编: 510623 电话: +862038799345 传真: +862038799345-200 网址: 目录(释义) ...........................................................................................................................2 (引言) ...........................................................................................................................4 第一节发行人的主体资格........................................................................................6 第二节本次发行的批准和授权..............................................................................11 第三节本次发行的发行文件及发行有关机构......................................................12 第四节与本次发行有关的重***律事项和潜在法律风险..................................15 (结论意见).................................................................................................................21 1 国浩律师(广州)事务所关于宜华生活科技股份有限公司申请发行 2017 年度第一期中期票据的法律意见宜华生活科技股份有限公司: (释义) 发行人指宜华生活科技股份有限公司。指中国银行间市场交易商协会。指《中华人民共和国中国人民银行法》。指《中华人民共和国公司法》。交易商协会《人民银行法》《公司法》《管理办法》指中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》。《业务指引》指交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》。《发行注册规则》指交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》。《信息披露规则》指交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》。《中介服务规则》指交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》。 2 《募集说明书指引》指交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》。兴业银行中诚信指兴业银行股份有限公司。指中诚信国际信用评级有限责任公司。指广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)。指国浩律师(广州)事务所。正中珠江本所本所律师中国证监会财政部指本所经办律师黄贞、周姗姗律师。指中国证券监督管理委员会。指中华人民共和国财政部。商务部指中华人民共和国商务部。外经贸部省外经贸厅省工商局本次发行《募集说明书》指原中华人民共和国对外贸易经济合作部。指原广东省对外贸易经济合作厅。指广东省工商行政管理局。指发行人申请发行 2017 年度第一期中期票据。指《宜华生活科技股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》。《法律意见书》、本指《国浩律师(广州)事务所关于宜华生活科技股份法律意见书有限公司申请发行 2017 年度第一期中期票据的法律意见》。《公司章程》《审计报告》指《宜华生活科技股份有限公司章程》。指正中珠江出具的《广东省宜华木业股份有限公司 2015 年度审计报告》(广会审字 3 [2016]G********** 号)。指人民币货币单位“元”。元(引言) 一、出具《法律意见书》的依据(一)本所接受发行人的委托,并指派黄贞、周姗姗律师担任本次发行的专项法律顾问,参与相关工作并出具《法律意见书》。(二)