湖北国瑞智能装备股份有限公司 公开转让说明书(反馈稿.doc

湖北国瑞智能装备股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。 1-1-1 湖北国瑞智能装备股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险: (一)公司业务转型的经营风险近年,公司正在积极谋求业务转型以拓展收入来源和增加发展潜力。报告期内, 公司加大了对机器人系统集成、焊装夹具和非标输送设备业务的市场推广力度,不断引进技术人员,减少了以拟挂牌公司为主体对汽车改装和汽车销售业务的开展力度,传统的汽车改装和汽车销售业务的收入占比不断减少。但机器人系统集成、焊装夹具和非标输送设备业务现阶段仍然以合同项目性质的一次性收入业务为主,虽然报告期内保持高速增长,但暂未建立起成熟且能够持续为公司带来稳定收入和现金流的经营模式,公司业务转型存在一定经营风险。(二)实际控制人控制不当的风险截至本公开转让说明书签署之日,公司实际控制人王科学直接持有公司 % 的股份,同时为海学商业的普通合伙人和执行事务合伙人,海学商业直接持有公司 % 的股份,即王科学共计控制公司 % 股份的表决权,除此以外,王科学担任公司董事兼总经理,对公司生产经营、人事、财务管理均具有重大影响。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构,但如果公司的实际控制人凭借其地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制,将可能损害公司及中小股东的利益。(三)厂房未能取得权属证书的风险公司拥有出让所得的国有土地使用权,十堰厂区所有的房产包括办公楼、生产车间建造在公司所有的土地使用权范围内,总面积为 41, 平方米,均由公司与福建省高华建设工程有限公司签订建设合同由其承建,由于房屋建造时未能及时办理规划许可证、施工许可证和竣工验收手续而尚未办理房产证。此种先建后批的情况在当地比较普遍, 2015 年 7月 15日十堰市规划局发布的十规字[2015]204 号《关于进一步简化程序集中办结工业项目的通知》明确对未批先建项目的权属证书补办手续,并简化办理程序。国瑞智能符合通知的要求并根据通知于 2015 年10月28 日取得十堰市规划局颁发的鄂规工程 420301201500108 号建设工程规划许可证,于 2016 年3月15日将已建的生产车间向十堰市施工图审查服务中心提交了施工图, 并向十堰市张湾区人民政府说明情况,张湾区人民政府于 2016 年4月14日出具证 1-1-2 湖北国瑞智能装备股份有限公司公开转让说明书明在建的办公楼以及车间正在办理相关的规划和建设手续。公司根据《关于进一步简化程序集中办结工业项目的通知》正在积极配合调查完善手续,尽快办理《建设工程规划许可》等相关证件,并向房管部门申请办理房屋所有权证,公司预期不存在办理权属证书的实质性障碍。公司购买的华顶工业园厂房已经交付验收,公司已经全额支付购房款并已经实际占有使用华顶工业园厂房,但尚未取得房产证,其位于武汉市(该块土地证号为: 汉国用( 2007 )第 21512 号、汉国用( 2007 )第 21513 号《国有土地使用证》,建设工程规划许可证为武规南建( 2010 ) 024 号,施工许可证号为 42011320**********BJ4001 、 42011320**********BJ4002 ),并已在武汉市住房保障和房屋管理局备案,截至本公开转让说明书出具之日,公司已取得武汉市汉南区住房保障和房屋管理局颁发的武房商证南字第 2012001486 、 2012001487 、 2012001488 、 2012001489 、 2012001490 、 2012001491 、 2012001492 、 2012001493 号武汉市商品房权属证明书。公司已积极与开发商进行沟通,补办房屋产权证书,并于2016 年5月19日取得武汉华顶包装印务工业园置业有限公司出具的其正在协助公司办理权属证书