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2伪卡的风险防范重点.ppt

文档分类：研究报告 | 页数：约34页举报非法文档有奖

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伪卡风险的防范伪卡风险的防范通联支付吉林分公司通联支付吉林分公司王景才王景才 2015 2015 年年1 1月月商户受理外卡注意事项: 防范风险,首先要有风险意识! 受理外卡交易就可能有风险! 卡片能刷过并不代表没有风险! 第一步:提高警惕先观察?宗旨:查完卡片再观人提高警惕不放松?对卡片:正反看一看,瞧一瞧?对持卡者:上上下下一打量作用: 震慑“坏人”第二步:重点观察: ?如果卡面有性别标识 MR(男)或 MS(女),与持卡人性别是否一致? ?如果卡片上有照片,与持卡人相貌是否一致? 第三步:常见卡片疑点有哪些: ?凸印卡号与平面印刷卡号不一致?卡片已过有效期?卡背无签名,或签名被涂改发现疑点怎么办? 收银员可以: ?拿出放大镜检查卡片,起到震慑“坏人”的作用注意: VISA 卡的 VISA 标识周围的缩微字符中,四位数字应与卡号前四位完全一致。发现疑点怎么办? ?直接告诉持卡人,卡片存在问题,不能进行交易。 NO ! 发现疑点怎么办? ?致电银联 24小时外卡授权中心寻求帮助。电话号码: 800-820-8555 400-820-8555 发现疑点怎么办? 总之:千万不能接受有疑点的卡片进行交易! 第四步:观察持卡人有无疑点(一)穿着打扮与言行举止常见疑点: ?卡面全是外文,但持卡者是一个地道的中国人。?卡片是香港或台湾发行的卡片,但持卡者没有一点“港台”口音。自我提问: 他(她)的穿着打扮与言行举止像外宾或港台客人吗?

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