创伟集团组织和流程设计附件2：管理流程设计.doc

创伟集团组织和流程设计附件2
集团关键管理体系和流程设计
集团管理流程包括“战略流程、业务流程、操作流程”三个层次。战略流程主要指集团的管理流程,他们往往延伸于母子公司之间。本报告仅关注战略流程及相应的管理体系。
按照创伟目前急需构建的功能和体系,本报告涉及的战略流程主要有:
战略管理体系和决策流程
投资管理流程
计划管理体系和流程
财务预算管理体系和流程
会议管理制度
文件管理制度等
一、集团战略管理和决策体系及流程
最高决策机构
集团的最高决策机构为集团公司董事会
集团公司董事会职权:主要行使重大决策的批准和否决权。根据集团实际,行使以下职权:
确立集团的核心理念体系及企业精神体系。
批准集团的长期战略目标及中长期发展规划。
确定集团的管理模式和组织机构方案。
确定集团各部门以及子公司和分公司(办事处)的职责和权利。
批准投资集团公司和下属事业单位的投资计划和方案(包括新建、扩建、技改和购并项目)。
批准投资集团公司及下属事业单位的年度财务预算。
确定集团所有下属单位股权的设置和调整以及股票上市安排。
批准集团全局性的政策、标准和制度。
依靠决策支持系统确定其他的一些重大方案。
第三条:集团设总裁一人。集团以总裁办公会议的形式对集团的日常重大事项进行讨论和表决。
第四条:总裁办公会议成员
总裁、副总裁、财务总监及集团公司主要部门负责人、主要子公司总经理
第五条:总裁办公会议一般每月开会一次,讨论并决定阶段性重大问题。
专家委员会
集团总部下设若干专家委员会(以下简称专委会)。
专委会的宗旨是为集团的发展提供确切和有价值的信息和思路,为重大决策提供明确而科学的决策依据和意见。专家委员会对重大的事项具有否决权,但没有决定权。
根据企业现状,暂设以下专委会
战略发展委员会
薪酬考核委员会
技术委员会
各专委会委员由相关部门负责人、子公司高层、专业人员及在相关领域有造诣的专家组成,委员可采取专职和兼职相结合的办法。能胜任的专业人员和专家可同时兼任几个专委会委员。
各专委会设主任一人,一般由公司内正式员工担任。
第四条:各专委会负责人和成员由集团公司董事会聘任。
各专委会职责
战略发展委员会行使下列职责:
对以下内容进行审议、提供意见和决策依据:
⑴集团长期目标和发展战略;
⑵集团中长期发展规划(5-10年);
⑶子公司中期经营计划(3-5年);
⑷集团年度工作纲要;
⑸重要项目投资;
⑹收购兼并项目;
⑺股票上市及股权安排;
⑻内部资产重组;
⑼新事业单位设立。
提供集团发展及经营所需情报信息,包括宏观政治经济信息、行业信息、竞争对手信息、相关机遇信息、项目及投资机会信息。
根据集团发展需要不断提供国内外最新管理观念和动态。
评估不同阶段集团的组织结构和管理模式。
对集团各环节的管理现状提出诊断,提高管理水平和经济运行质量。
指导和审议集团管理创新方案,促进构建集团的管理模式和管理运行体系。
第二条企业文化专委会职责(待设立,供设立时参考)
从企业文化角度,营造良好的氛围,以达到完善激励机制的目的。
审议、评估和完善集团的理念和精神体系,指导构建集团的MI体系。
指导构建集团的BI体系。
对VI的应用要素、传播体系进行把关和指导。
对各时期媒体宣传的热点和基调进行把关和指导。
挖掘宣传题材,对重要的宣传报导文章进行把关。
促使集团精神文明的形成和完善。
薪酬考核专委会职责
提供国内外先进的人力资源开发和管理方法。
根据企业发展不同阶段,对人才的需求和结构提出指导意见。
指导构建集团的激励机制。
指导构建集团的人力资源培训和管理体系。
审议集团的人力资源政策方案。
审议集团的薪酬和考评方案
技术专委会职责
审议集团科技发展规划。把握集团技术发展方向。
审议集团科技管理体系和科技政策。
审议集团科技攻关和研发项目。
对科研经费的使用进行把关。
追踪国内外相关科技信息动态。
设计形成集团核心技术的途径和机理,形成集团持续发展的竞争优势。
根据核心技术的关联性,提出可供选择的产业延伸领域。
对集团内科技成果进行评估。
对集团内技术组织机构进行指导。
各专委会一般不定期经常召开工作会议,讨论并形成决议或方案。
集团决策程序
一般事项决策和实施程序
集团相关部门或事业单位(子公司等)提出方案,报集团办公室(战略发展部报战略发展部,下同)
集团办公室提出初审意见
总裁办公会议讨论决定
对重大问题的决策程序。
集团相关部门或事业单位(子公司等)提出方案,报集团办公室
集团办公室提出初审意见
提交专委会审议
总裁办公会议讨论
报请集团公司董事会决策
若经董事会决策通过,