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重大项目投资管理制度.pdf


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文件编码TQLY-ZD-2014-(修):审核人:页码受控状态:受控核稿人:起草人:四川天齐锂业股份有限公司重大项目投资管理制度(经公司第三届董事会第五次会议审议通过)第一章总则第一条为加强公司重大项目投资活动的管理,保证项目投资活动的规范性、合法性,提高投资效益,切实保护全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)以及《公司章程》等有关规定,特制定本制度。第二条本制度所称重大项目投资是指公司为扩大生产经营规模以及调整、优化提升现有业务体系,对公司资产规模、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的重大项目投资,包括购买大额固定资产(不含股权)、新建基础设施项目投资、采购大宗物资以及大额技术改造等。第二章重大投资的基本原则第三条遵守国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。第四条符合公司、股东利益最大化原则,并有效控制投资风险。第五条符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求。第六条坚持科学论证、审慎决策的原则。第三章重大投资的披露标准及审批权限第七条重大投资项目由董事长、董事会和股东大会按照各自的权限,分级审批。需报政府相关部门批准或备案的应当首先按照权限报批或备案,并及时将相关事项向证券部报备,以便按照相关规定履行信息披露程序。公司总经理领导公司战略发展部负责重大投资项目的实施及监督检查等具体事宜。TQLY-ZD-2014-04第八条按照《股票上市规则》的有关规定,重大投资项目中如涉及购买、出售资产等交易的事项,则根据《公司章程》等规定执行。第九条重大项目单项投资额低于最近一期经审计的公司净资产2%以下且低于3,000万元的,报董事长审批。第十条重大项目单项投资额占最近一期经审计的公司净资产2%至50%之间的,报董事会审批。第十一条重大项目单项投资额超过最近一期经审计的公司净资产50%的,报股东大会审批。公司对连续十二月内发生的交易标的相关的同类投资,应当按照累计计算原则适用上述规定。已经按照上述规定履行相关程序的,不再纳入累计计算范围。第四章重大投资的决策程序及审批流程第十二条重大项目的投资建议,可以由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门书面提出。第十三条公司战略发展部负责对项目进行信息搜集、整理和评估,并组织编写相关项目建议文件。公司战略发展部应与公司其他业务部门严格论证会商,初审过程中要充分考虑投资项目的战略风险、市场风险、财务风险和法律风险,进行综合评价、审慎决策。项目建议文件可包括但不限于以下基本内容:(1)项目实施背景和必要性;(2)项目基本内容及合作方情况;(3)项目实施条件、投资环境、市场技术分析;(4)投资额和资金筹措方案;(5)投资方式及进度安排;(6)投资回报期限及效益分析;(7)投资风险评估及防范措施;(8)其他需要说明的事项等。对固定资产投资超过10,000万元(含本数)的单个项目,原则上应委托具备相应资TQLY-ZD-2014-04质的工程设计咨询单位或专业中介机构编制《可行性研究报告》,并按照本制度第九条至第十一条规定的权限提交审批。第十四条对本制度规

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  • 时间2015-04-26