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董事会决议模板.docx

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该【董事会决议模板】是由【智慧书屋】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【董事会决议模板】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。【股份公司全称】董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定,【股份公司全称】董事会会议于【董事会召开时间】在本公司会议室召开。出资最多的发起人已于会议召开前以电话通知的方式通知全体董事,应到会董事5人,实际到会董事5人。会议由出资最多的发起人主持,形成决议如下:一、选举【】为公司董事长。二、聘任【】为公司总经理。三、聘任【】为公司副总经理。四、聘任【】为公司财务总监。五、聘任【】为公司董事会秘书。六、根据公司章程有关规定,任命【】为公司法定代表人七、全体董事一致同意豁免董事会提前10日通知义务。八、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人以上事项表决结果:同意5人,占董事总数100%不同意0人,占董事总数0%弃权0人,占董事总数0%(以下无正文)(本页无正文,为【股份公司全称】董事会决议签章页)与会董事签字:【董事会召开时间】

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