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康乾大成(北京)科技股份有限公司公开转让说明书
康乾大成(北京)科技股份有限公司
King Da Cheng( Beijing) Technology Co., Ltd.


公开转让说明书
(申报稿)


主办券商



二零一七年十月
康乾大成(北京)科技股份有限公司公开转让说明书
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任
何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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康乾大成(北京)科技股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项:
一、公司治理与内部控制风险
公司在有限公司阶段,虽设置了执行董事、监事和经理,但由于缺乏相关管
理制度,在运行过程中存在治理不规范的情形。自 2017 年 6 月股份公司设立以
来,公司制定了完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、
《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》等制度,建立了比较
严格的内部控制体系,逐步完善法人治理结构。股份公司阶段,公司“三会”程序
规范,管理层的规范意识也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层
对相关制度的完全理解和全面执行有一个逐步提高的过程,公司治理规范运作效
果仍待进一步考察和提高。公司将结合相关管理制度,聘请律师和证券业务管理
人员对董事、监事、高级管理人员进行相应的培训和指导,不断提高公司的治理
能力。
二、实际控制人不当控制的风险
截至本公开转让说明书签署之日,公司实际控制人韩涛和王瑶直接合计持有
公司 100%股权,且韩涛担任公司董事长兼副总经理,王瑶担任公司董事兼总经
理,对公司的整体经营决策产生重大影响。虽然公司已按照法律法规要求,建立
了较为完善的法人治理结构,但若实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方
式控制公司的经营决策,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,则可能给公
司的运营带来不利影响。
针对此风险,公司将按上市公司的要求,建立和完善公司治理机制,严格执
行公司“三会”议事规则,且《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度对关联
交易、重大投资、重大担保等事项均作出了制度性的规定,这些制度将对控股股
东、实际控制人的行为进行合理的限制,进而保证关联交易的公允性、重大事项
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决策程序的合法合规性,保护公司所有股东的利益,公司将严格按照《公司法》
等法律法规的规定,认真执行公司规章制度的要求,保护好中小投资者的利益。
三、对单一客户重大依赖的风险
报告期内,公司的第一大客户均为北京京东世纪贸易有限公司。2015 年、
2016 年、2017 年 1-6 月,来自北京京东世纪贸易有限公司的收入占公司全部营
业收入的比例分别为 %、%和 %,若未来丧失该客户或对其销售
量大幅减少,将对公司的盈利能力及持续经营能力产生重大不利影响。
四、市场竞争风险
我国汽车零配件流通行业市场集中度较低,从事汽车零配件商品的流通销售
企业数量众多,行业内企业整体规模不大,同质化竞争严重。公司除了应对行业
已上市汽车零配件供应商如华域汽车、金固股份和成都邦辉竞争外,市场份额也
面临如车水马龙、易保养、途虎养车等在线养车服务提供商的挤压,此外,近年
来随着国内汽车销量的增加,汽车后市场规模的持续扩大,不断有新的竞争者进
入该领域,争夺市场份额。虽然公司在市场上已经积累了较多的采购和营销网络
等渠道资源,但随着市场竞争对手的增多,公司将面临行业竞争加剧的风险。
经过多年的技术积累和渠道、客户资源的沉淀,公司在激烈的行业竞争中已
经形成了一定的优势和竞争壁垒,目前其拥有去保养电子商务销售平台和布雷什
自主品牌。但若未来公司不能准确把握市场和行业发展趋势,及时进行技术升级
和业务创新,则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等风险。
五、依赖第三方电子商务平台的风险
我国电子商务第三方服务平台市场经过多年的发展,已经初步形成淘宝、天
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