公 司 章 程（谢）.doc

公司章程
公司名称驻马店市欣安建设工程有限公司
(不设董事会)
驻马店市欣安建设工程有限公司有限(责任)公司章程
第一章总则
第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由李宁、潘娜等双方共同出资,设立有限责任公司,(以下简称公司)特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。
第二章公司名称和住所
第三条公司名称: 驻马店市欣安建设工程有限公司
第四条住所: 交通路916号
第三章公司经营范围
第五条公司经营范围: 房屋建筑工程施工、市政工程施工总承包、公路工程施工总承包
第四章公司注册资本
及股东的姓名(名称)、出资额、(出资时间)及出资方式
第六条公司注册资本: 1500 万元人民币。
股东的姓名(名称)、出资额、(出资时间)及出资方式如下:
股东姓名或名称
认缴情况
实际缴付
出资时间
(验资报告出具的时间)
出资数额
(万元)
出资方式
出资数额
(万元)
出资方式
潘娜
900
货币
900
货币

李宁
600
货币
600
货币

合计
1500
货币
1500
货币

其中货币出资:
其中货币出资:

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第八条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权;
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准执行董事的报告;
(四)审议批准监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程;
(十一)公司章程规定的其他职权。
第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。
召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。
定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东,执行董事或者监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。
第十二条股东会会议由执行董事召集和主持。
执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的可以自行召集和主持。
第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第十四条公司不设董事会,设执行董事一人,由股东会选举产生。执行董事任期三年(注:3年以下),任期届满,可连选连任)
第十五条执行董事行使下列职权:
(一)负责召集股东会,并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)审议公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订