财务科岗位廉政风险点7篇.docx

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2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制; 3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对,编制银行存款调整表; 4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入; 5、《收费许可证》年检工作; 6、担保公司支付业务的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作; 7、中心工会业务支付的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作 8、领导交办的其他工作。 二、自查风险点 1、是否充分把握会计学问,可能影响会计工作的推断; 2、是否遵守财务制度,严格按规定办事; 3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税; 4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险; 5、对财务收支等重大资金使用等没有准时提出建议和意见,存在监督不到位的风险; 6、会计资料是否真实、牢靠,报表是否真实反映单位收支状况; 7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息; 8、国有资产管理不到位,易消失物资的流失和铺张。 三、防控措施 1、不断更新和把握新的财政税务法规学问,增加自己的业务力量,提高自己的处理问题的应变力量; 2、加强制度建设,完善内部管理制度; 3、强化责任意识,时刻提示自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度,清正廉洁。 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施财务人员廉政风险财务科岗位廉政风险点篇3 依据《中共※※区纪律检查委员会开展岗位廉政风险点排查防控的通知》要求,为切实加强我区※※※工作重点领域关键环节的有效监控和管理,不断拓展从源头上防治***工作领域,健全反腐倡廉工作长效机制,全面推动惩防体系各项任务的落实,进一步提高※※※局党风廉政建设和反腐倡廉工作水平,在全局范围内深化组织开展廉政风险点全面排查防范工作。根据"开展一轮岗位廉政风险点排查制定一批防控措施实施一批约谈提示'的思路,全面排查个人、部门、单位廉政风险环节,重点排查管人、管钱、管事、管权的岗位和长期未进行人员调整的岗位。现将工作状况总结如下: 一、提高熟悉,仔细部署,狠抓工作落实 在※※局局党组领导下,廉政风险排查工作由党组书记、局长主持,分管局长主抓,其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查,局办公室、政工室等部门乐观协作,各部门主要负责人详细抓,局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导,确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣扬教育到位。 二、深化查找,仔细分析,确保排查质量 为严格落实《通知》精神及要求,确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是仔细梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工,特殊是重要的行政权力,全部梳理清晰、照实排查汇报,没有缺项、漏项,共排查12个岗位,做到了部门、岗位、人员全掩盖。二是全面排查廉政风险。依据要求,全面、深化地排查存在的廉政风险,不放过任何廉政隐患,确保排查掩盖面掩盖全局全部岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级。依据权力的大小和可能造成的危害程度,客观评估和认定风险等级,共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施。对廉政风险点制定相应的防控措施,突出措施的针对性和可操作性,起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善,没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。 三、强化监控,落实责任,确保排查效果 根据党风廉政建设责任制,廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位,各部门对本部门全部岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中,※※全体人员乐观参加,经过学****动员、相互争论、岗位查找、措施制定,通过逐级逐人进行提示谈话的方式:党组书记与党组成员谈;党组成员与分管科室负责人谈;科室负责人与科员进行提示谈话的形式,并形成《※※※局岗位廉政风险防控提示谈话记录表》,做好谈话记录。通过以上几种措施的实施,使全体工作人员熟悉到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程,进一步提高了对各自工作岗位重要性的熟悉,进一步树立的廉洁意识,责任意识,法治思想。另外还借此契机加强党建、业务学问学****进一步规范行政行为,提高了※※※局整体素养,增加了团队分散力和战斗力,起到了良好的效果。 廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务,下一步,我们将做好以下几个方面的工作:一是更加注意教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学****二是建立长效机制。进一步扩大监督平台,加强过错责任追究、加大工作考核,做大风险早发觉、早防控、早处理。今后的工作中,区※※局将根据上级廉政风险排查及防控工作的总体要求,仔细落实廉政建设的各项工作,不断查找薄弱环节,推动廉政工作不断完善进展。财务科岗位廉政风险点篇4 岗位工作职责: (1)编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案,开拓财源,有效地使用资金; (2)进行成本费用猜测、方案、掌握、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益; (3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析; (4)承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点: 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能消失不廉洁行为,造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有准时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。 4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。 5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。防控措施: 1、不断更新和把握新的财政法规学问,增加自己的业务力量,提高自己的处理问题的应变力量。 2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。 3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。 4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。 5、仔细执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。财务科岗位廉政风险点篇5 一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面: 1、坐收、坐支、截留收入不入账,私设"小金库'。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。 5预算支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随便性,方案和掌握的严谨性不强。 6、资产管理制度执行不严,资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。 二、财务出纳岗位廉政风险点分析。出纳工作职责主要是: 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律,严格根据国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。 其岗位廉政风险点主要是: 一、隐瞒现金收入,据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出,挪做他用。 三、改动报销凭证,将他人已报账的凭证金额改大,骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据,增大报销金额,骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证,重新报销一次,骗取现金。 造成风险缘由主要是: 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观,缺乏良好的职业道德,经不起金钱的诱惑,在金钱面前失去理智,置法律法规于不顾,中饱私囊,满意一己之利。 防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。 ,夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律学问学****提高财务人员理论水平,做到从思想上重视、业务上娴熟,为财务廉政风险防范打下坚实基础。 ,加强监督。严格执行国家会计基础规范要求,仔细落实资金管理的有关规定,制订了严格的内掌握度和明细的岗位职责,做到责任明确到人,管理落到实处。设置了岗位间的相互监督,明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度,将各项经费支出状况准时张贴公示栏,以便干部职工监督。 "收支两条线',严格执行"罚缴分别'。全部收费全部纳入财务管理,做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建设节省型机关的要求,加强预算管理,坚持经费跟着预算走,严格按上级拨款项目支配财务收支,把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。 、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度,开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。财务科岗位廉政风险点篇6 一、提高熟悉,增加廉政风险意识 财务部门是廉政风险点相对较多、较集中的部门之一,所以廉政风险防范管理工作始终是财务部门常抓不懈的重要工作。为了较好地把握廉政风险防范要点,进一步增加财务人员廉政风险意识,找准财务部门廉政风险点,实现廉政风险防范管理工作预期目标,9月20日,方案财务处首先召开了处、科长会议,仔细学****了学校廉政风险防范管理工作会议精神和相关文件要求,对我处如何开展廉政风险防范管理工作进行了争论,并初步达成了基本的工作思路。 9月21日,方案财务处又乐观组织全处教职员工召开了廉政风险防范管理专题学****争论暨动员大会。会上,刘东处长传达了9月17日学校召开的"扎实推动廉政风险防范管理工作我校召开廉政风险防范管理工作动员部署大会'会议精神,系统组织学****了学校下发的《中共四川师范高校委员会开展廉政风险防范管理工作的实施方案》、《四川师范高校干部提拔任用廉政报告实施方法(试行)》等文件,要求全体同志高度重视,强调业务工作与廉政建设"两手抓、两手都要硬'。周介铭校长也在会上作了重要讲话,要求方案财务处全体同志一要统一思想,提高熟悉,端正态度,仔细落实,全员参加;二要明确要求,在廉政风险防范管理中要找准风险点,准时布控并制定出切实有效的风险防控措施;三要乐观协作,落实责任,加强财务管理内掌握度建设,规范财务管理,在接受监督的同时,充分发挥出财务日常监管作用,为学校建设与进展供应强有力的财力保障。全处同志在会上也表达了在廉政风险防范管理中的乐观态度,并结合各自岗位工作,仔细查找廉政风险点,以实际行动廉洁自律。由此,廉政风险防范管理观念逐步深化人心。