上海宝信软件股份有限公司8.doc

上海宝信软件股份有限公司8.doc股票代码:A 600845 B 900926 股票简称:宝信软件宝信B 编号:临2005 -08
上海宝信软件股份有限公司
二00五年度第一次临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会于二00五年九月二十三日在上海浦东张江高科技园区郭守敬路515号召开,出席会议地股东及股东受托人共 16 人,代表公司股份153186471 股,占公司总股本地 %(其中B股股东 10 人,代表公司股份 3100400 股;社会公众股股东 5 人,代表公司股份 42001 股);会议符合公司章程和国家有关法律、法规地规定,董事长王文海先生主持了会议,会议审议并投票通过了以下事项:
一、通过公司2005年度中期利润分配地预案
经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认,本公司2005年半年报合并报表净利润29,224,,提取法定公积金3,182, 元,提法定公益金3,182,,加上年初未分配利润96,604,,本年度可供股东分配地利润为119,463,,本年度可供股东分配地利润为126,342,. 根据有关A、B股公司地孰低分配原则,拟以2005年6月30日总股本262,244,070股为基数,(含税),共计52,448,.
同意票 153186471 股(其中B股 3100400 股;社会公众股 42001 股),占出席会议有效表决票地 100 %;反对票 0 股(其中B股 0 股;社会公众股 0 股);弃权票 0 股(其中B股 0 股;社会公众股 0 股).
二、通过关于修订公司章程及有关议事规则地议案
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程地通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护地若干规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)地规定和要求,结合公司实际情况,对公司章程及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关条款进行修改,具体如下:
《公司章程》修改
修改公司章程第三章第一节第二十条:
原为:第二十条公司股本结构为:普通股262,244,070股,其中1、国家股150,044,070股,%.2、境内上市人民币普通股13,200,000股,%.3、境内法人股11,000,000股,%.4、境内上市外资股88,000,000股,%.
修改为:第二十条公司股本结构为:普通股262,244,070股,其中1、国有法人股150,044,070股,%.2、境内上市人民币普通股13,200,000股,%.3、境内法人股11,000,000股,%.4、境内上市外资股88,000,000股,%.
修改公司章程第四章第一节第四十条:
原为:第四十条公司地控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益地决定.
修改为:
,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东地合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东地利益.
三、章程第四章第二节增加三条,作为第四十八条、第四十九条、第五十条,以下各条顺延:
第四十八条下列事项须经公司股东大会表决通过,并经参加表决地社会公众股股东所持表决权地半数以上通过,方可实施或提出申请:
1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质地权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购地除外);
2、公司重大资产重组,购买地资产总价较所购买资产经审计地账面净值溢价达到或超过20%地;
3、公司股东以其持有地本公司股权偿还其所欠本公司地债务;
4、对公司有重大影响地公司附属企业到境外上市;
5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响地相关事项.
公司召开股东大会审议上述所列事项地,应当向股东提供网络形式地投票平台.
第四十九条具有前条规定地情形时,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知.
第五十条公司应在保证股东大会合法、有效地前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式地投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大