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银行支行关于地下钱庄监测排查分析报告.doc

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银行支行关于地下钱庄监测排查分析报告

按照总行通知要求,我行认真开展了地下钱庄排查工作,具体情况报告如下:
一、认真组织学****人民银行西安分行“关于加强地下钱庄监测排查的通知”,以及洗钱风险提示1、2期,通过学****促使员工对地下钱庄的组织形式、运作模式、洗钱手段加深了解,提高识别能力和判断能力。
二、认真组织安排。我们成立了以行长为组长,会计主管、各柜员为成员的排查工作组,对ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年3月31日期间的大额可疑交易认真排查,对照地下钱庄的交易特征,深入查找涉嫌地下钱庄洗钱的可疑交易。
三、排查情况
1、大额可疑交易情况。ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年3月,我行共有76笔,金额5646万元大额交易,单笔存取款金额为50万元以上,主要为企事业单位、居民个人工资、经营结算资金,未发现涉嫌洗钱交易。
2、账户排查。我行现有对公账户72个,其中基本账户46户,临时账户1户,专用账户25户,主要为镇内机关事业单位、企业开立的账户,通过全面排查,能够坚持按照规范开销户手续,严格按照账户管理办法进行管理,按月对账,经排查无异常账户。
3、对照地下钱庄的类型、洗钱手法、可疑特征排查。我行未开办外币、票据业务;对公转个人账户资金主要为劳务、销售、经营结算资金,用途真实;也没有发现
个人结算账户通过网银、ATM机快速大量转移资金现象。
四、持续做好监测分析。尽管没有发现地下钱庄信息,但是,我们将按照人行风险提示要求,加强反洗钱工作,坚持规范开销户,认真审查大额交易,做好可以交易的识别和上报,维护金融秩序,打击违法犯罪,提升服务效能。

支行

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