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信用社(银行)《内部主管及综合柜员操作手册》.doc


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信用社《内部主管及综合柜员操作手册》

为进一步建立和完善内控机制,规范业务流程,防范操作风险,急需一套完整而系统的制度和业务操作流程,来指导和规范全辖各岗位的操作行为,解决业务发展和制度建设、风险控制相对滞后的矛盾。在全辖实行综合柜员制是一种有益尝试。为了帮助内部主管(分社主任)掌握对综合柜员的管理、授权和监督;帮助综合柜员熟知业务知识、掌握业务技能、规范操作流程,做到岗位分明,职责清楚,操作有序,风险可控,联社组织编纂了《内部主管及综合柜员操作手册》。《手册》共分五部分,制定和收集了综合柜员制方面的制度、规定、服务标准、处罚办法,涵盖了柜员制岗位职责、操作流程、安全管理、省联社管理规定和国家法律、法规等有关内容,要求具体,条理清晰,具有较强的实用性和操作性,是我市联社一线操作员和各级管理人员必备的工具参考书。
希望我市联社各级管理岗位和操作人员认真学****做好事中控制、事后监督及业务培训工作,为我联社强化管理,防范风险,提高效益,促进发展,做出贡献。
前言
今年以来,我联社在全辖大力推行综合柜员制,为方便员工学****综合柜员业务操作知识,规范柜员业务操作流程,强化内控制度建设,使柜员制运行统一有序、严谨规范、有章可循、有规可依。特编印了这本《内部主管及综合柜员操作手册》一书。本书收编了《╳╳╳市农村信用社内部主管业务操作流程》、《
╳╳╳市农村信用社综合柜员业务操作流程》、《╳╳╳市农村信用社综合业务系统事后监督内容及流程》、《╳╳╳市农村信用社柜面服务标准》、《╳╳╳市农村信用社内部主管及分社主任规范化管理处罚办法》等五个文件。在编写过程中我们注意体现以下原则:一是政策性,以现行的金融法律、法规及省联社、市办有关的文件规章制度为依据,体现了政策的严肃性和连续性;二是系统性,既按业务分类,又按岗位设置谋篇布局。有关内容既相互独立,又相互联系,总体上体现了系统性和完整性;三是实用性,坚持政策法规与实践相结合的原则,对综合系统各项业务和管理工作有很强的指导意义。因此本书既是╳╳╳市信用社实行柜员制实用的业务操作规程,又是╳╳╳市信用社各级管理部门规范管理的依据,对建立一支高素质的信合员工队伍有较强的指导、促进作用。
本书在编纂过程中,得到了洛阳市办主任建、副主任任督、、稽核及财务科长要、银行卡中心主任强、信息科技中心主任盛毅、以及朝、平等领导的多次指导和帮助,使得本书得以顺利编印。在此,我们深表感谢!
╳╳╳联社领导对编印此书也高度重视,联社理事长滕中亮同志亲自作序,联社主任罗来选、监事长焦水芹、副主任秦占卿都对编印工作给予了指导和大力支持。
由于本书业务性强,涉及面广,编纂时间紧,加之编者水平有限,难免有不足之处,敬请广大员工给予批评指正。本书是以现行有关政策和要求编印的,如与上级新政策、制度有悖,以上级新政策制度为准。
编者
目录
╳╳╳市农村信用社内部主管业务操作流程
第一章内部主管的职责和权限
第二章基础控制
第一节柜员管理
第二节柜员尾箱管理
第三节柜员密码管理
第四节劳动组合
第三章一日业务管理
第一节一日流程图
第二节营业前准备
第三节营业期间监督
第四节营业终了检查
第五节大额取现授权有何要求及权限规定
第六节授权业务及权限、限额规定
第七节通存通兑业务的要求及授权和权限规定
第四章定

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  • 上传人yixingmaoh
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  • 时间2018-02-25