查办于--受贿、贪污案的几点做法.doc

查办于--受贿、贪污案的几点做法 .doc查办于**受贿、***案的几点做法
缜密初查抓证据深挖细查办大案
——查办于**受贿、***案的几点做法
2004年7月30日,由我院立案查办的潍坊市地税局海化分局负责人于建军(正科级)受贿80余万元,***19余万元特大案件,经潍坊市中级人民法院依法审理,以受贿罪、***罪数罪并罚,判处有期徒刑20年。该案的成功突破,充分展示了我院反贪队伍的侦查水平和整体战斗力,在我院检察工作中写下了浓墨重彩的一笔。认真总结该案的成功之处,觉得有以下几方面值得与同仁共鉴。
一、强化线索捕捉意识,切实选准初查方向,是案件得以成功侦破的前提条件
线索是侦查破案的向导,由于******犯罪的隐蔽性、复杂性以及罪犯的狡诈和反侦查活动,使罪证及犯罪线索难以发现,所以我们强化了侦查人员的线索捕捉意识和查微析疑、见微知著的能力,感触到经济犯罪的轻微脉动。2003年6月中旬,在一次外出办案中,侦查人员获悉了原潍坊市地税局海化分局负责人于建军在赌博时向纳税户索要现金的线索。经秘密了解,于建军有“三好”:一是好赌,终日沉溺于***、麻将、***牌中,输了就付钱,钱不够了,就向管辖的纳税户索要,从不赊账,深受赌友喜欢;二是好玩,近几年来,该到各处游山玩水,除了西藏,已游遍了整个中国,中国玩够了,又到美国玩;私人朋友吃顿饭,不是鸢飞就是富华等星际酒店,一顿饭几千元****以为常;三是好色,该在青岛、济南等地半公开***,为取悦情妇,出手阔绰。凭着敏锐的感知力、充分的想象力和较强的判断力,我们认为于在该局任职近10年,生活奢侈、出手阔绰且喜好赌博,所用款项巨大,远远超出其合法收入,其来源令人怀疑,社会上对其反应也很强烈,于极可能是一条巨蠹。
综合以上情况,我们决定受案初查。经过细致地研究,我们认为必须要把力量放在案前初查上,尽量收集、掌握与举报线索有关的材料和情况,为是否立案作准备。而要搞好初查,不能面面俱到一齐抓,必须从中选出一二个关键问题作为突破口,查明犯罪嫌疑人的某一罪行,并据此采取强制措施,这有利于促使嫌疑人交待其他罪行,向纵深扩大战果。因此,突破口的选择是关键的一环,应着眼于要害,从弱处下手。经过多次筛选,我们把突破口选在了与于关系密切、忠厚老实的纳税户杨某身上。为防止走漏风声,侦查人员更换了车牌,便装走访。在获悉杨某车的牌号后,我们便到大家洼的饭店里逐个寻找,终于在大成宾馆发现了杨的坐车,秘密与其接触。经过办案人员耐心细致的思想教育后,杨打消了思想顾虑,找出了自己的日记本,讲清了该帮助海化地税分局组织货源向潍坊纯碱厂销售计划内原盐后,将差价款交给了于建军的事实。经暗中走访知情人,该原盐计划系海化地税分局为补贴单位经费而向潍坊纯碱厂申请来的,于建军非法占有原盐差价款10余万元的犯罪事实浮出水面。
二、讲求侦查谋略,增强案件突破能力,是突破案件的基本保证
在查办于建军案件中,我们深切体会到,对于每起案件,都要细心研究,充分运用侦查谋略,采取最直接、最有效的措施突破案件。一是正确把握向立案侦查转换的时机。侦查案件讲究快侦快结,对于初查何时转向立案侦查,要坚持全面收集客观证据为主导的原则,时机成熟,当机立断,转换侦查阶段,扩大战果。在掌握了于建军涉嫌***罪证据之后,我们认为正面接触于建军的时机已经成熟。因案情重大,我们及时向潍坊市院作了汇报,市院领导亲临办案一线调度指挥,