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反洗钱工作总结-银行反洗钱工作总结.doc


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反洗钱工作总结-银行反洗钱工作总结
银行反洗钱工作总结
2016年反洗钱工作汇报
尊敬的各位领导:
2016年,****在人行**中心支行和**总分行的正确领导下,认真落实反洗钱的各项规章制度,记录并保存客户身份文件,及时报告大额和可疑交易,规范了我行反洗钱数据报送工作,有效防范了洗钱风险,确保了我行反洗钱工作的顺利开展。现将支行的反洗钱工作汇报如下:
一、积极落实反洗钱的相关规章制度
支行内部尤其是支行领导高度重视反洗钱工作,积极组织员工学****反洗钱的相关制度,要求一线临柜人员进一步明确银行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现分析报告可疑支付交易,到支行领导审核,再到分行相关管理部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反洗钱工作效率。
二、认真识别客户身份
为了防范洗钱风险,支行从客户的开户环节进行识别,在确定所有客户的真实身份后为其办理开户手续时,严格按照《个人存款账户实名制规定》和《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定,对其注册名称地址业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握同时,还应准确掌握
…………
重视及管理。
以上是****对反洗钱工作开展情况的简要汇报,如有不妥之处,敬请批评指正!
二0一三年十月十九日
银行支行反洗钱工作总结

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  • 上传人字余曰灵均
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  • 时间2018-06-12