银行支行营业室反洗钱工作总结.doc

ⅩⅩ年在总行及管理行的英明领导下,ⅩⅩ年营业室较好的推进我行金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高我行信誉,保证支付的稳定,促进业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础。确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。现就ⅩⅩ年反洗钱工作进行总结汇报。
一、加强学****增强对反洗钱工作的敏感程度
为增强对反洗钱工作的熟悉程度,我们以身作则,加强了对反洗钱知识的学****br/>第一,是加强领悟反洗钱工作的重要性。营业室多次通过班外时间学****反洗钱文件,并在平时业务办理中灌输反洗钱知识,普及反洗钱的重要性和意义,提示员工把好第一道关,既提高了对反洗钱工作的熟悉也提升了网店业务能力。
第二,是有组织地开展业务培训。首先,充分熟悉到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,通过案例和文件学****及每月规定反洗钱学****强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。
第三,加强日常对可疑交易的上报与筛选,营业室设立专人对进行日常反洗钱工作,严格落实客户识别,可疑筛查,全年共上报。
二、精心组织,确保反洗钱宣传活动的有序开展
ⅩⅩ年营业室应总行、管理行要求及自身需要,共进行了次反洗钱宣传工作,确保反洗钱宣传活动有序开展,还丛从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。
一是周密组织精细安排。对宣传活动的时间、形式和要求进行了安排,并安排和组织员工利用闲暇时间进行准备。对辖区内客户群体进行分析,实行“走出去。请进来”形式,以网店为主战场,对进门办理业务的顾客进行宣传,并对走出营业室,对辖区内人流密集场所进行宣传达到事半功倍的效果,既宣传了反洗钱知识也提升宣传了青海银行的形象。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,实行AB角色制度,A角全面、具体抓,B角辅助,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合营业室实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则。
三是通过总行及管理行的专项检查提升反洗钱能力。并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识。
三、周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一
在营业室网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是
“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉,更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,营业室组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,把握了可疑资金的识别和分析,学****了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
通过对各类客户开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织职工了解和把握反洗钱的操作程