徐工机械：关于召开第一次临时股东大会的通知 -01-.docx

徐工机械：关于召开第一次临时股东大会的通知 -01-.docx证券代码:000425

证券简称:徐工机械

公告编号:2011-3
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间为:2011年1月26日(星期三)下午14:00;
网络投票时间为:2011年1月25日(星期二)—2011年1月26日
(星期三)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2011年1月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年1月
25日15:00至2011年1月26日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2011年1月19日(星期三)
(三)现场股东大会召开地点:公司二楼多功能会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合
的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)出席对象
1、2011年1月19日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股
东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在
网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、关于公司发行H股股票并上市的议案
(1)发行资格和条件
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行时间
(4)发行方式
(5)发行规模
(6)定价方式
(7)发行对象
(8)发售原则
(9)公司拟转为境外募集股份有限公司
2、关于公司前次募集资金使用情况的议案
3、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
4、关于发行H股股票并上市决议有效期的议案
5、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与
发行H股股票并上市有关事项的议案
6、公司发行H股股票之前滚存利润分配方案
7、关于修改公司《章程》的议案
8、关于聘请公司发行H股股票并上市事宜之专项审计机构的议案
上述8项议案均须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,内
容详见2011年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网()上编号为2011-1的公告和同日刊登在巨潮
资讯网()上的《徐工集团工程机械股份有限公司章
程》(草案)。
(二)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信
函或传真方式登记。
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股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户
卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东
授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法
定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人
出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授
权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
(二)登记时间:2011年1月20日(星期四)至1月21日(星期
五)(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。
(三)登记地点及授权委托书送达地点:
联系地址:江苏省徐州经济开发区工业一区
邮政编码:221004
联系电话:0516-87938766
徐工机械证券部
传
真:0516-87938767
联系人:单庆廷肖婷
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月
26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360425
投票简称:徐工投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,
案一,。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所
示:
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议案序号
议案名称
申报价格
总议案
表示