反洗钱工作报告.doc

反洗钱工作报告
反洗钱工作报告
中国人寿**分公司反洗钱工作报告人行**中心支行:2017年上半年我公司的反洗钱工作在总、省分公司领导下,在贵行的指导和帮助下,在分公司领导的重视下,在部门领导的关心下,按照要求很好的完成了2017年上半年反洗钱相关工作。首先,我公司反洗钱制度体系不断完善,分公司成立了反洗钱领导小组和工作组及各部门反洗钱联系人,各支公司成立了相应的领导小组和工作组,对于反洗钱法律法规相关文件,我公司已转发执行;其次,在反洗钱的日常工作中,已把反洗钱工作纳入日常化管理,对于执行不到的一些工作,加强了制度的修改和体制的完善,并加大执行整改力度。对于反洗钱季报和年报的报送,我公司已严格按照贵行和省分公司的要求来严格报送,反洗钱基础工作正在不断的完善。2017年上半年已经过去,现就把我公司2017年上半年反洗钱工作向贵行报告如下:
一、领导高度重视反洗钱工作我分公司领导始终认为《中华人民共和国反洗钱法》自起实施来。金融行业是最主要的开展对像,保险业作为金融业的一个分支,对于执行反洗钱的具体工作是一个很重要方面,对于中国人寿反洗钱工作是遏制和打击毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、******犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪活动,维护经济安全和社会稳定的有力武器;是防止国有资产流失,维护金融市场和金融秩序健康发展的重要前提;也是我国政府参与国际经济、政治交流与合作的一项法律义务。对于我们中国人寿而言,反洗钱工作是切实防范洗钱行为带给我们公司巨大风险的有力保证,更是依据法律法规必须承担的法定义务,做不好就要承担法律责任,所以我公司领导对此有高度的政治责任感和使命感。这也是扎实高效推进反洗钱工作的重要原因之一。
二、严格按照贵行要求报送反洗钱非现场监管报表2017年上半年我公司按照要求于季度结束的规定日期内向贵行报送反洗钱季度和半年度报表,其中一季度按照《关于转发关于使用反洗钱业务综合管理信息系统收集金融机构2017年第四季度非现场监管报表的通知的通知》(州银发
反洗钱工作自查报告
接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界