反洗钱法律规定答案.doc

课前测试
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单选题
1. 为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括: √
A  《金融机构反洗钱规定》
B  《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C  《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D  《国家反洗钱法》
正确答案: D
2. 为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为: √
A  洗钱
B  非法收益
C  脏钱
D  黑钱
正确答案: A
3. 在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是: √
A  融合阶段
B  培植阶段
C  处置阶段
D  冲刺阶段
正确答案: C
4. 关于洗钱的方式,表述不正确的是: √
A  借用金融机构
B  携款潜逃
C  走私
D  保密天堂
正确答案: B
5. 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括: √
A  匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B  控制银行和政府
C  建立空壳公司
D  建立信箱公司
正确答案: A
6. 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括: √
A  瑞士
B  开曼
C  文莱
D  巴拿马
正确答案: C
7. 为匿名的公司所有权人提供公司结构,是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是: √
A  保密公司
B  空壳公司
C  信箱公司
D  持票人公司
正确答案: B
8. 《中华人民共和国反洗钱法》通过于: √
A  2006年10月31日
B  2007年10月31日
C  2007年1月1日
D  2006年1月1日
正确答案: A
9. 如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有: √
A  交易方为国际组织
B  金融机构内部调拨资金
C  国内外黄金交易
D  金融机构与境外大额交易
正确答案: B
10. 《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括: √
A  拒绝、阻碍反洗钱调查的
B  违反保密规定,泄露有关信息的
C