内控体系建设经验分享.ppt

内控体系建设经验分享.ppt内部管理控制体系建设经验分享
深圳高速公路股份有限公司
副总裁:周庆明

分享的内容
深高速内控体系建设过程回顾
内控管理体系建设基本概念
内控体系建设的基本方法步骤
深高速内控体系建设过程回顾
体系建设历程
体系建设成果
深高速内控体系建设历程
依靠制度管人阶段(1997~2006)
〔以凡事皆先设计制度为工作原则,方法是“打补丁”〕
2000年成立公司审计部专司内部控制审计业务
全面建设质量管理体系阶段(2006~现在)
〔依照ISO9000族管理标准、卓越绩效管理模式全面建设质量体系〕
2006年成立公司标准部专司内部控制体系建设
2010年初外聘机构检讨内控体系与指引要求的差距
2010年底对控股企业导入内控体系建设方法
深高速集团总部内控管理体系设计成果
公司体系文件
《员工手册》
《治理规则》
《质量手册》
《程序文件》46个程序
《工作文件》6册﹢业务手册
行
政
管
理
35
人
力
资
源
21
财
务
管
理
29
工
程
管
理
23
路
产
管
理
22
营
运
管
理
73
《工程项目管理手册》
深高速获得2009年度市长质量奖

标准化建设
内部控制体系
内控与其他管理标准的关系
标准化的定义
★是科学技术和实践经验的综合成果;
在协商的基础上,对具有多样性的、相关性征的重复事物,以特定的程序和形式颁发的统一规定;
标准可分为技术标准和管理标准两大类。
技术与管理标准化
技术标准
是根据不同时期的科学技术水平和实践经验,针对具有普遍性和重复出现的技术问题,提出的最佳解决方案。
管理标准
是企业为保证与提高产品质量,实现总的质量目标而规定的各方面经营管理活动实施办法的具体标准。
标准化建设的意义
标准化是制度化的最高形式

运用到开发设计、生产、销售等各方面,是一种非常有效的工作方法。

企业标准化在市场竞争中发挥重要价值

标准化在现代化企业中具有不可或缺地位和存在价值。