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反洗钱工作季度总结
反洗钱工作是金融从业者的神圣使命,也是金融业的良心。做好反洗钱工作,一直以来都是我支行工作的重点,也是我们在日常工作中恪守的准则。
8月,我们迎来了人民银行的反洗钱检查。两天的检查中,我们不断的与前来检查的领导沟通交流,发现了我们工作中的不足,更学****到了很多反洗钱工作中的方式方法。在发现我们的缺点的同时,也获得了长足的进步。针对本季度的反洗钱工作,现总结如下:
一、完善组织领导体系,建立合理反洗钱岗位。
一直以来,我行都根据总行要求,建立了以行长为主要负责人,以全行员工为成员的反洗钱工作小组。此外,由于最近一段时间内我行员工岗位调动较频繁,执行反洗钱工作报送的人员也出现了几次变化。在反洗钱电子信息报送的工作中,编辑岗的成员经历了多次变化。但在每次岗位变更之时,我们对相关人选都进行了反复的培训和考核,做到反洗钱工作岗位设置合理,行之有效。
注重培训学****提高反洗钱工作认识。
我支行将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训,每月一训一考,力图使每位员工都能够掌握反洗钱知识,领会反洗钱的精神意义和宗旨。
搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。
客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行新反洗钱系统的上线,反洗钱系统进行升级和完善,不仅增加了风险等级划分模块,而且建立了客户历史账户信息等相关信息的查询模块,使得客户风险等级划分工作更加有据可依,更加高效完善。本季度,我支行集中对存量客户进行了识别工作。划分出了