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反洗钱案例分析
扬州非法经营地下钱庄案
2017年5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,
经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。
据扬州警方披露,2015年6月,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局经侦支队移送案件
线索和资料,称该行在日常资金分析与监测工作中,发现林某等人在银行开设的账户中资金进
出量巨大。他们经初步调查认为,资金交易真实用途不清,交易规模与实际经营状况不符,不
能排除其洗钱嫌疑。
扬州市公安局经侦支队接到相关线索后。经过一年多的侦查,破获了这起涉及福建、江
苏、澳门三地的非法经营地下钱庄案,该案交易金额逾700亿元,抓获了5名犯罪嫌疑人,冻
结涉案账户266个,冻结资金1200余万元。
经侦查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人郑某、李某伙同犯罪嫌疑人陈某、
刘某,借用广陵区8张个体工商户营业执照以及15张变造、伪造的虚假营业执照,
向15家商业银行共申请办理了数十部电话支付转账机;同时,使用本人或借用他
人身份证,在申请银行开设了几十个账号与之捆绑,作为转账机资金清算账户。
同时,警方通过出入境记录查明,交易者一方在使用此转账机时,几乎都在
澳门境内,该团伙利用内地对个人携带人民币出境额度的限制以及澳门***业均
以港币结算的规定,由犯罪嫌疑人林某,负责将境内转账机租借给澳门多家赌场
周边的小型商铺使用,公开为内地赌客提供跨境资金汇兑。内地赌客只需提供个
人银行借记卡刷卡,在交易金额中扣除一定比例的佣金后,就可以按照当天港币
与人民币的汇率进行兑换;反之,也可将港币通过相同的方式,兑换***民币转
至内地的银行账户中。目前,该案已移送法院审理。
台湾男子从事非法洗钱活动为诈骗团伙转取赃款被捕
近日,湖北省黄石市西塞山区检察院批捕了一名“取款手”蔡某,2016年10月,蔡某经人介绍加
入一家洗钱公司,并接受该公司培训成为一名取款手,专门从事非法洗钱活动。2016年年底至
2017年年初,蔡某先后数次接到公司指令,持洗钱公司提供的作案银行卡,将电信诈骗居民所得
的赃款数十万元取走,存进洗钱公司指定账户。
据蔡某供述,其受聘于台湾当地一家洗钱公司,公司的业务主要来源于诈骗集团、地下钱庄
等,蔡某负责听从公司的安排在大陆各银行网点的ATM机取现,再存入公司指定的账户。

犯罪嫌疑人蔡某虽并未参与电信诈骗犯罪主体实施的具体诈骗行为,但其在明知所取款项
是诈骗犯罪所得的情况下仍为诈骗犯罪团伙转取赃款,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第
三百一十二条的规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,该院对蔡某批准逮捕。
药企开空壳公司洗钱涉案4亿
日前,国家税务总局、公安部联合督办,破获一起医药行
业虚开增值税发票。犯罪嫌疑人为达到少缴税款的目的,在
无货交易的情况下,利用上下游超20家企业大量虚开增值税
专用发票,涉案金额超过4亿元。

案件查处过程中,稽查人员发现,广东某药企在未采购中
药材的情况下,接受全国多地企业虚开中药材增值税专用发
票,偷逃税款并套取非法利润所得。在掌握相关证据后,稽
查人员对该企业及其上下游相关企业开展排查。
药企开空壳公司洗钱涉案4亿
广州国税东区稽查局检查三科副主任科员张