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客户洗钱风险分类管理课后答案.doc

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约4页举报非法文档有奖

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:。恭喜您顺利通过考试!单选题1、对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级( 分) A5个✔ B10个 C15个 D20个正确答案:B2、对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。( 分) A1年 B2年✔ C3年 D5年正确答案:C3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过()( 分) A12个月 B9个月✔ C6个月 D3个月正确答案:C多选题1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()( 分) A风险相当原则 B全面性原则 C同一性原则 D动态管理原则正确答案:ABCD2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。()( 分) A客户特性 B地域 C业务 D行业正确答案:ABCD判断题1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重都大于等于0,总和等于100。() A正确✔ B错误正确答案:错误窗体底端

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