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反洗钱培训课件.ppt
文档介绍:
反洗钱培训
主要内容
“洗钱”的定义
反洗钱工作的意义
大额交易和可疑交易报告
责任追究
一、洗钱的定义
通俗而言,洗钱即是将“黑钱”伪装起来,使之看起来合法的行为。
将毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为,即为
洗钱。
一、洗钱的定义
一、洗钱的定义
上游犯罪:
是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。
上游犯罪:
1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得
2、金融诈骗等犯罪所得
3、基于毒品犯罪所得
4、基于恐怖活动犯罪所得
5、基于走私犯罪所得
6、基于******犯罪所得
7、基于***性质犯罪所得
一、洗钱的定义
一、洗钱的定义
基于破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得
上游犯罪获得的违法所得,为了保障安全会放入不同渠道洗钱,应关注一些从事小额贷款、融资等特殊行业的客户,防止拖入案件中。
一、洗钱的定义
基于毒品犯罪所得
上游犯罪为包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,掩饰、隐瞒出售毒品获得非法性质和来源的财物。
一、洗钱的定义
基于恐怖活动犯罪所得
主要数据来源为系统中提示国家公布恐怖份子名单,一经发现应立即上报。
一、洗钱的定义
基于******犯罪所得
上游犯罪为钱款的来源故意以其亲戚、朋友等多人的名义,购买多份趸缴或短期交费保费的保单,然后不会等到保险到期就提前退保。通过尽职调查发现钱款金额较大与其收入不符,近期也无大额收入,应上报可疑交易。 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.