关于对电信诈骗成因的调查报告.docx

关于对电信诈骗犯罪成因的调查报告
调查对象: xx 区维护社会稳定领导小组办公室
调查目的:对 xx 区电信诈骗的特点、犯罪成因等方面进行分析,并提出相
对应的防治对策。
调查方法:通过查阅档案、面谈等方法。
调查地点: xx 区维护社会稳定领导小组办公室
调查时间: 2014 年 10 月 18 日至 2012 年 10 月 22 日。
近年来,随着现在科技的发展, 电信诈骗案件已经成为严重危害群众财产安
全的侵财犯罪之一,也是困扰公安机关侦查破案的一大难点问题。笔者对网络、
电信犯罪进行研究、分析,现将有关情况报告如下:
一、电信诈骗的基本情况及案例:
犯罪嫌疑人从非法渠道获取了一些个人信息, 利用人们普遍存在的贪利、 惧
损避害、花钱消灾等心理,不断翻新诈骗花样,利用手机、固定电话、互联网、
银行卡等作为作案工具, 编造虚假信息实施诈骗。 有些群众因缺乏辨别常识和防
范意识, 往往被迷惑或高度紧张而被骗去钱财。 对此类犯罪, 各级公安机关都开
展了大量工作, 也取得了一定的成绩, 但由于此类案件的犯罪嫌疑人很多都在外
省市或者境外, 他们使用手机和互联网诈骗以及取款也在外省市或者境外, 加之
一些违法犯罪嫌疑人可以随意在银行开卡、 异地、 跨行随意取款等不利因素, 这
些均给公安机关侦查破案带来了难度。 因此,仅靠公安机关的打击是远远不够的,
最主要的还是要广大市民提高防范意识, 其实,绝大多数犯罪都是可以预防和避
免的。下面就列举了十几种电信诈骗的手段和方法,结合 电信诈骗犯罪的特点、
种类、成因及防范进行了调查分析, 以期让大家能对此类犯罪有所认识, 尽量避
免和减少上当受骗。
2013 年 12 月 25 日上午 9 时许,我区 xx 镇芮某在家中接到诈骗电话,称
其邮件包裹中夹有毒品, 要其将所有银行卡上的钱转至一安全帐户, 芮信以为真,
立即前往 xx 农业银行大厅,准备将本人账户上的全部资金共计 2 万余元汇至该
“安全账户”。办理过程中,银行工作人员发现可疑,立即报警至 xx 所。 xx 所
民警火速赶赴银行,对芮劝导说服,及时制止了这起电信诈骗案件,挽损金额 2
万余元,得到当事人及在场群众的一致好评。
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一、电信诈骗案件的特点:
(一)低成本、高回报。 电信诈骗犯罪常规上只需一部手机、一个短信群发
器和几张银行卡,成本仅为几百元,而诈骗所得赃款少则几千、几万元,多则数
十万、数百万元。
(二)侵害的群体具有广泛性、非特定性。 这些犯罪分子利用人们趋利避害
的心理,通过拨打电话、发送短信,虚构一些事实等等进行诈骗,短时间内通过
网络、电话、手机短信等多种渠道地毯式地随机发布一些假信息, 波及面非常广,
受害者包括社会的各个阶层,受害程度不一,社会影响恶劣。
(三)作案手法翻新的快。 这类犯罪最早是利用***发送信息,后发
展到利用网上的短信群发系统、 网络***等等。 编造的信息由最原始的 “中
奖”、“消费”,发展到“绑架***”、“电话欠费”、“汽车退税”、“遭遇
车祸”等等, 诈骗犯罪分子千方百计运用电信设备变换作案手法, 诱使人上当受
骗。没有接受过诈骗信息的群众非常容易上当受骗,特别是一些老年人。
(四)团伙作案,反侦察能力强