杭州百大集团股份有限公司2004年年度报告.pdf

百大集团股份有限公司
600865

2004 年年度报告









2005 年 3 月
百大集团股份有限公司 2004 年年度报告


目录
一、重要提示........................................................... 1
二、公司基本情况简介................................................... 1
三、会计数据和业务数据摘要............................................. 1
四、股本变动及股东情况................................................. 3
五、董事、监事和高级管理人员........................................... 5
六、公司治理结构....................................................... 8
七、股东大会情况简介................................................... 9
八、董事会报告......................................................... 9
九、监事会报告........................................................ 14
十、重要事项.......................................................... 14
十一、财务会计报告.................................................... 18
十二、备查文件目录.................................................... 53
1
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人董伟平,主管会计工作负责人李锦荣,会计机构负责人(会计主管人员)谢芳玲
声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:百大集团股份有限公司
公司英文名称:BAIDA GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写:BAIDA GROUP
2、公司法定代表人:董伟平
3、公司董事会秘书:何美云
联系地址:公司董事会办公室
电话:0571-85109129
传真:0571-85150586
E-mail:Hemeiyun007@
公司证券事务代表:徐强
联系地址:公司董事会办公室
电话:0571-85823016
传真:0571-85150586
E-mail:xuqiang11@
4、公司注册地址:杭州市延安路 546 号
公司办公地址:杭州市延安路 546 号
邮政编码:310006
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:bdjt321@
5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所
公司 A 股简称:百大集团
公司 A 股代码:600865
7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号:3301001000524
公司税务登记号码:330193143044537
公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江杭州文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 楼

三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:万元币种:人民币
利润总额 3,
净利润 2,
扣除非经常性损益后的净利润 3,
主营业务利润 14,
其他业务利润 2,
营业利润 4,
1
投资收益