福安药业：监事会议事规则(2011年9月)_2011-09-13.pdf

重庆福安药业(集团)股份有限公司监事会议事规则
重庆福安药业(集团)股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为提高监事会议事效率,忠实履行职责,维护公司利益,保障会议
程序及决议的合法性,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司
章程指引》、《上市公司治理准则》等监管法律、法规和规章以及《重庆福安药业
(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本议
事规则。
第二章监事会组成
第二条监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代
表的比例不低于 1/3。公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表,由职
工代表大会民主选举产生;设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
董事、高级管理人员不得兼任监事;最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
第三章监事会职责
第三条监事会根据《公司章程》第一百四十二条的规定行使下列职权:
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
理人员予以纠正;
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起
诉讼;
(八)监事会发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
第四章开会
第四条监事会会议通知应将会议的时间、地点、事由及议题、议程及发出
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重庆福安药业(集团)股份有限公司监事会议事规则
通知的日期按《公司章程》规定的程序,提前十天通知公司全体监事。
第五条监事会主席负责召集、主持公司监事会,监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第六条监事会行使职权时,如有必要可以聘请律师事务所、会计师事务所
等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。
第七条监事会每六个月至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会
会议,会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
第八条监事会主席应按预定时间宣布开会。如因其他重大事由或特殊情
况,不能按预定时间开会时,可以在预定时间之后宣布开会。
第九条监事会主席宣布开会后,应首先确认到会监事人数及监事因故不能
出席会议以书面委托其他监事代表出席的委托书。
第五章议事
第十条监事会的议事方式是监事会会议;监事会会议由监事会主席召集,
并须有半数以上监事出席方可举行。
第十一条会议原则上应按照会议通过议题顺序讨论、表决议题。但不妨