银星能源：召开2011年第四次临时股东大会通知.pdf

证券代码:000862 证券简称:银星能源公告编号:2011-039


2011

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
五届六次董事会决议,公司定于2011年9月29日(星期四)以现场投
票与网络投票相结合的表决方式召开宁夏银星能源股份有限公司
2011年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。
(二)会议召开的合法、合规性:
经于 2011 年 8 月 11 日召开的公司五届六次董事会审议通过,同
意召开公司 2011 年第四次临时股东大会(该董事会决议公告已于
2011 年 8 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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( )向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(四)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(五)股权登记日:2011年9月20日(星期二)。
(六)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2011 年 9 月 29 日(星期四)下午 14:30;
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2011年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统()投票的时间
为2011年9月28日下午15:00至2011年9月29日15:00期间的任意时间。
(七)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区黄河西路 330 号宁
夏银星能源股份有限公司(银川)行政楼二楼会议室。
(八)出席对象:
1、截至2011年9月20日(星期二)下午15:00交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(该股东代理人不必是
公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司全体董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
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(一)提案名称
1、关于拟为控股子公司石桥增速机(银川)有限公司 2,000 万
元人民币信贷额度提供担保的议案;
2、关于拟申请 亿元人民币电池项目贷款的议案;
3、关于拟向控股股东宁夏发电集团有限责任公司提供反担保的
议案;
4、关于拟为全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司
亿元人民币项目贷款提供担保的议案;
5、关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资 5,000
万元的