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证券代码:600031 股票简称:三一重工公告编号:临 2007-32

三一重工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次会议于 2007 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决
的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:
一、审议通过了《三一重工股份有限公司2007 年第三季度报告》
二、审议通过了《三一重工股份有限公司关于专项治理的整改报
告》
三、审议通过了《关于调整董事会下属薪酬与考核委员会召集人
的议案》
根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》规定,董
事会下属薪酬与考核委员会应由独立董事担任召集人。公司董事会决
定薪酬与考核委员会主任委员(召集人)由独立董事王善平先生担任。
四、审议通过了《董事会议事规则修改的议案》
公司按照《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》的要
求修订了《董事会议事规则》。
1、原《董事会议事规则》第六条修改为:
“有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:
(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;
(四)董事长认为必要时;
(五)二分之一以上独立董事提议时;
(六)经理提议时;
(七)证券监管部门要求召开时;
(八)本公司《公司章程》规定的其他情形。”
2、原《董事会议事规则》第十三条修改为:
“董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的,
应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出
席。
委托书应当载明:
(一)委托人和受托人的姓名;
(二)委托人对每项提案的简要意见;
(三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;
(四)委托人的签字、日期