信息披露管理办法.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse罿Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse蚇羄莂薆莀膅肅北京首信股份有限公司信息披露管理办法螃蒂莃(2001年11月20日北京首信股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)蒇袇袀蒂薂芇袈莄肆总则薅蚂蒂艿肆荿为了对公司信息披露工作实行有效管理,统一公司信息披露的渠道和程序,规范公司的信息披露工作,接受股东和社会监督,维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家法律、法规和本公司章程,制定本办法。芃螂肇本办法所指的信息是指本公司经营、生产过程中产生的一切信息,包括但不限于:虿蒄袃产品信息;肂袂袄投资信息(包括对外合作等);肀膆蝿经营信息(经营方针、经营计划等);膅袂螈财务会计信息(财务会计报告、审计报告、盈利预测);***羈羅股东大会情况(通知、公告、决议);袄羁羂董事会情况(通知、公告、决议等);薈莆膈监事会情况(通知、公告、决议等);蚃肁蒈总裁办公会内容(决定等);罿肈羆股权变动情况。(配股、增资);蒂膁肁股东状况(股东变动情况);蒀薆袁本公司涉及的诉讼情况;蒅芁芈对外担保情况;薇芈螄股权担保情况(是指本公司的股东以持有的本公司股权对外质押的情况);芄莁蒃上市申请文件(招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告);羈螅芁重要合同;羂蒁罿本公司聘请的中介机构变化情况(会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、管理顾问公司等);莈蒇袅关联交易情况;肅蒁薁本公司分红派息情况;蝿袅螀下属公司经营情况。螄薁蒅膀薇羆本办法所称的信息披露是指将本办法规定的信息向给特定或者不特定的单位或者个人公开的行为。薃蚀羄芇肅膀公司应当按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程、本办法的规定,及时披露有关信息。莂螀膅蚈螇螄信息披露应当遵循真实、准确、完整和公正的原则。信息披露的程序应当符合法律、法规、本公司章程和本办法的规定。莅袀肂聿芅蕿信息披露应当遵守本公司保密制度的规定,注意保守本公司的技术秘密和经营秘密。膄羀羆蒀羇螅第二章信息披露的管理袃肀膁袁莄肈董事会秘书是本公司信息披露的代表,负责协调和组织本公司的信息披露事宜,建立健全有关信息披露制度,参加本公司所有涉及信息披露的有关会议,及时知晓本公司重大经营决策及有关信息资料。羆肀蚆肇膆袇证券管理部是本公司信息披露的管理部门,在董事会秘书的领导下,按照本办法的规定行使本公司信息披露管理的各项职权。螄膀薃蒈袈蒈董事会秘书负责披露下列信息:蒃芀蒇招股说明书和配股说明书;衿芆蚄定期报告(包括年度报告、中期报告、季度报告);节荿蚁临时报告;芀羈膁本公司对外的各种公告;芅葿***股东大会、董事会、监事会的决议;莇蒆蚅应当由董事会秘书披露的其他信息;肄蕿肄应当由董事会秘书披露的信息,本公司内部其他单位不得披露螈膈薀袃袃羇证券管理部是本公司信息披露的管理部门,按照本办法的规定行使公司信息披露管理的各项职权。证券管理部行使下列职权:腿蚆蒃协助董事会秘书进行信息披露工作;袆羃膂负责本公司各单位信息披露的前置审批;薀莇羀负责本公司各单位信息披露的备案;蚄肃蚈根据总裁的授权和决定,依照法律、法规、本公司章程和本办法的规定,负责披露除由董事会秘书负责披露的其他信息羀螅薄收集、整理本公司各单位报送的信息;莃膃芀应当由证券管理部行使的其他职权。