子公司分公司管理办法.doc

肃衿羄Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse薅螄羁螃羀***羈膄芃袁蒄螈螁肆蚃肀螁北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法羀蝿薇膅肂羃葿(2001年11月20日北京首信股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)螀袁螃薇螆膈螆蒁蚈肆蚅膅蚄羁芁蝿袄肈薄薁袈释义羁螁蒅膆肄蒄羇母公司:指北京首信股份有限公司。蚂薈蚁蕿蒃虿薅子公司:指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公司。蒂虿腿蚇袃膅羁分公司:指业务或财务等相对独立,但不具有独立法人资格的经营实体。膃蚁蚃螅薆肁艿战略发展部:指北京首信股份有限公司的战略发展部。羃蒈薈膈羅羅虿董事、监事:除特别说明外,指北京首信股份有限公司派出的董事、监事。蚃薀蒀芆蒅膀芄高管人员:指子公司的高级管理人员,包括子公司总经理、副总经理、财务经理(或财务总监)、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员。膀蚁羇蚈袄蚅莄袀莈薂螇芃芈蚀第一章总则蚀蒀蒇袅蚃蒆***莁薁薃芈膂蚀莇第一条为规范母公司与子公司的关系,加强母公司对子公司的支持、指导和管理,促进各子公司按现代企业制度规范运作,进一步完善法人治理结构,保障股东的权益,提高投资回报,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程,特制定本办法。膁莈袆莆袆膆蒄第二条本办法的适用对象包括:北京首信股份有限公司及其有实际控制权的子公司和分公司。袂莀莀螈芅蝿肁第三条战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门,代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。蚂***芅袇蚄袇衿第四条母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。莂艿蒂羅肄膁肆第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。肃芀罿莇薃莃薄袃肇薃蒆羂芀蒂第二章股东会薃腿莈螈蚆膃芇肀膀莀羆肅莈袅第六条子公司股东会由投资各方组成,会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会:有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。袀羇袈肅蒅袄蚄第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定,结合自身情况,制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过,应报送战略发展部备案。薁聿莂莇羄螀蕿芁膀芇薆莃蚄罿第三章董事会肁羇蒃袈螃衿蚄螂罿蚆羆蒆莄蚄第一节董事薂