临时股东大会.doc

证券代码:600616证券简称:金枫酒业编号:临2013--002上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十六次股东大会(临时股东大会)的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●会议召开时间:1、现场会议召开时间:2013年3月20日下午1:002、网络投票时间:2013年3月20日9:30—11:30、13:00—15:00●会议召开地点:上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅●会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式●提案:详见会议议程一、召开会议基本情况本公司董事会决定于2013年3月20日(星期三)下午1:00时以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司第三十六次股东大会(临时股东大会),会议召开地点:上海影城五楼多功能厅。有关本次会议的具体事宜如下:1、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。(网络投票操作流程见附件1)2、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。3、催告通知:根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,本次股东大会召开前,公司将于2013年3月16日再次公告股东大会通知。二、会议议程1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;;;;;、定价原则和发行价格;;;;;、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》4、审议《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(修订版)的议案》6、审议《关于公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认股协议>的议案》7、审议《关于公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司、光明控股(香港)有限公司签署附条件生效的<关于DISTRIBUTIONINTERNATIONALEDEVINSDEBORDEAUXSAS股份转让协议>的议案》8、审议《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》10、审议《关于批准上海市糖业烟酒(集团)有限公司免于以要约方式增持股份的议案》11、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》12、审议《关于修订公司章程的议案》以上各项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。以上第2、3、5、6、7、8、10项内容涉及关联交易,与本次关联交易有利害关系的关联股东回避表决。三、出席会议对象凡于2013年3月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出