XX银行支行卡业务自查报告.docx

XX银行支行卡业务自查报告    根据总行XX年6月5号关于XX卡业务自查通知,我支行对卡业务进行了如下自查: ,由专人携盖好印章的领用单到总行领回后交101操作员当场清点,清点无误后做4212凭证领入交易并同时登记空白重要凭证登记簿(注:将金桥卡与密码信封分别登记)。储蓄柜员需领用时由101操作员做4213交易转移给领用柜员,101操作员与储蓄柜员同时登记空白重要凭证登记簿。晚间金桥卡与密码信封由各柜员分别放保险箱保管,日间柜员短暂离岗时均将卡与其他空白重要凭证上锁保管。对于空白卡和密码信封作为重要空白凭证主管每周检查一次并登记在查库登记簿上。 ,柜面上金桥卡开卡一律由领卡人提供本人有效身份证件后方可开卡,办完开卡手续后由持卡人亲启密码,同时柜员提醒持卡人及时更改密码。开卡时一律不跳号使用,对于零星的新增代发工资户由会计提供持卡人有效身份证件原件方可办理;对于大批量的代发工资户要求单位出具承诺函。联名卡开卡严格遵守总行及实名制规定,同一客户开卡不得超过10张,联名卡一律不接受单位转帐支票存入。 ,被吞卡由专人放保险箱保管;被吞卡持卡人提供证明、有效身份证件并签收后方可归还持卡人。待销毁卡由柜员分别登记在金桥卡登记簿之二(销卡登记簿)和柜员的空白重要凭证登记簿上,销卡入保险箱保管,主管每周检查一次并与724待销毁卡科目核对相符。我支行已将销卡登记簿与柜员空白重要凭证登记簿及724待销毁卡科目核对相符,待销毁卡上交工作我行正在进行抄列清单工作并准备按总行规定时间上交。 : (1)遇客户持卡大额取现均要求客户提供有效身份证件,并查询是否为当天存入的,若为当天存入的则要求客户回原存入行取款。     (2)客户无卡存入时要求客户在存款凭条上写上正确卡号及姓名并核对相符后方可办理,一律不办理无卡取款业务。     (3)持卡人遗失卡或遗