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浙江震元股份有限公司七届二次董事会决议公告
证券代码:000705 证券简称:浙江震元公告编号:2011-018

浙江震元股份有限公司七届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届二次董事会会议通知于 2011 年 7 月 25 日以书面、
电子邮件和电话通知等形式发出,2011 年 8 月 5 日在公司十一楼会议室召开,会
议应出席董事 9 人,亲自出席会议董事 9 人,会议由宋逸婷董事长主持,公司监
事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,以现场表决的方式通过如下决议:
1、审议通过《2011 年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2011 年上半年利润分配方案》:2011 年上半年利润不分配,同
时也不用资本公积金转增股本。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《公司 2011 年中期报告及中期报告摘要》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于设立公司综合管理部的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》(具体内容见附件一);
需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《浙江震元股份有限公司子公司管理制度》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《浙江震元股份有限公司关联交易制度》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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8、审议通过《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《浙江震元股份有限公司募集资金管理制度》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《浙江震元股份有限公司环境信息披露工作制度》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、股东大会召开时间另形通知。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

浙江震元股份有限公司董事会
二〇一一年八月五日

















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附件一:
关于修改公司章程相关条款的议案

为进一步完善公司法人治理结构,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》的有关规定,结合公司实际,拟对公司章程中的有关条款进行如下修
订:
一、原章程第四十条〔十三〕审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 50%的事项;
修改为:第四十条〔十三〕审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 30%的事项;
二、原第四十四条增加“公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通