中电广通股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告.pdf

证券代码:600764 证券简称:G中广通公告编号:临2006-010

中电广通股份有限公司
关于增加 2005 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会
第五次会议决定于 2006 年 4 月 21 日(星期五上午 9:30 开始)在北
京友谊宾馆召开 2005 年度股东大会,有关会议内容详见公司刊登于
2006 年 3 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》的《中电广通股
份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开 2005 年年度股
东大会的通知》。
2006 年 1 月,《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》正式颁布。2006 年 3 月 16 日中国证券监督管理委员会颁布了《关
于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)>的通知》和《关于发布<
上市股东大会规则>的通知》,根据上海证券交易所的要求,公司应及
时修改《公司章程》及附件(附件包括《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》)。
2006 年 4 月 3 日,公司收到控股股东中国电子信息产业集团公司
(所持股份占公司总股本的 %,以下简称“中国电子”)提交的
《关于在公司 2005 年度股东大会增加<修改公司章程>及其三会议事
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规则的临时提案》和《关于更换中电广通股份有限公司我方董事人选
的函》。中国电子要求将以下临时提案提请公司 2005 年年度股东大会
审议。
提案一:关于修改《公司章程》的议案
提案二:关于修改《股东大会议事规则》的议案
提案三:关于修改《董事会事规则》的议案
提案四:关于修改《监事会事规则》的议案
提案五:关于增选苏振明先生为公司董事的议案
提案六:关于马雅琳女士不再担任公司董事职务的议案
经审核,公司董事会认为上述提案程序、方式符合国家法律、法
规及《公司章程》的规定,同意将上述临时提案提交到 2006 年 4 月
21 日