江苏洋河酒厂股份有限公司2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知.pdf

证券代码:002304 证券简称:洋河股份公告编号:2010—015

江苏洋河酒厂股份有限公司
2009 年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于
2010 年 3 月 30 日(星期二)上午 9 点召开 2009 年度股东大会(通
知详细内容见刊登在 2010 年 3 月 5 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《江苏洋河
酒厂股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的通知》)。
2010 年 3 月 18 日,公司第一大股东江苏洋河集团有限公司(持
有 153,224,827 股,占公司总股本的 %)向公司董事会提交了
《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》;公司第二大股东宿迁
蓝天贸易有限公司(持有 51,075,000 股,占公司总股本的 %)
向公司董事会提交了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份
有限公司部分股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授
权的议案》,提议将上述议案提交至 2009 年度股东大会审议。3 月
19 日公司召开第三届董事会第六次会议(临时会议)审议通过与上
述提案相关的《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》、《关于
使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议
案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将上述
追加提案提交公司 2009 年度股东大会审议。本次股东大会的其他事
项不变,敬请广大投资者留意。
特此公告。

附:授权委托书样本

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2010 年 3 月 20 日
附件:
授权委托书

致:江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限
公司2009年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”
视