股东会董事会监事会决议(设董事会)精编版.doc

股东会董事会监事会决议(设董事会)XXXX有限公司股东会决议会议时间:2011年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(公司会议室)会议性质:首届股东会会议参加会议人员:股东、、,(若股东为公司,则写XX公司法定代表人XXX)全体股东均已到会。会议议题:协商表决本公司选举执行董事、监事及经理事宜。根据《中华人民共和国公司法》,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论,一致通过如下决议:一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期三年。二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期三年。三、聘任XXX担任本公司经理,任期三年。(若章程中规定经理由董事会聘任,则该条删除)四、表决通过公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。全体股东签字或盖章:(自然人股东签字、非自然人股东盖章)2011年XX月XX日XXXX有限公司董事会决议会议时间:2011年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(公司会议室)会议性质:首届董事会会议出席会议人员:、、。会议议题:协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议:一、选举×××为公司董事长;选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该内容)。二、聘任×××为公司经理。(若章程中规定经理由股东会聘任,则该条删除)XXXX有限公司董事会成员签字:2011年XX月XX日XXXX有限公司职工(代表)大会纪要会议时间:2011年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(公司会议室)参加会议人员:全体职工(或者职工代表)、、。会议议题:选举产生职工代表×名出任本公司监事。根据《中华人民共和国公司法》规定,召开本次全体职工(代表)大会,会议由×××主持。经与