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流程与制度管理作业指引.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约13页 举报非法文档有奖
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流程与制度管理作业指引流程与制度管理作业指引(主责部门:总经办)密级:发放编号:编制:审核:批准:目的为规范公司流程与制度管理行为,确保流程与制度的有效性、操作性。适用范围适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。术语与定义管理文件:指公司的制度、流程、作业指引、岗位说明书、组织管理手册、权责手册及其相关表单等。内部审核:是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核,并对审核过程中发现的问题组织整改活动。职责总经办组织文件的编制、登记、修订、换版;组织文件的发放、登记、回收、作废;组织公司流程制度体系的内部审核。流程审核小组实施流程制度体系的审核工作;填写《流程优化通知单》;相关部门参与本部门涉及文件的编制、修改、审核、核对及维护与完善;负责按照本制度要求实施和管理本部门文件。作业指引文件制定文件由总经办组织各部门根据工作需要分工编写。当编制的文件与多个部门有直接关联时,编写部门需要组织相关部门人员进行文件评审,以确保文件的适用性和可操作性;各部门在做文件评审时需用《文件会审纪要》记录会审结果,随同讨论修订后的文件提交文件管理部门。文件的内容需要言简意赅,原则上不使用修饰和模糊词语,整个文件条理清晰。所有编制的文件采用统一的格式(如本制度格式),不得随意改动。格式中必须包含封面和正文,封面内容应有文件名称、密级、发放编号、编制、审核、批准、版本修订记录等。正文内容应有范围、控制目标、职责、术语和定义(必要时)、管理要求(流程说明或作业指引)、支持性文件、相关记录等。是流程性的文件必须有流程图和流程说明。封面和正文左上角应有新天润房地产开发有限公司VI标志,右上角应有编号、版本、生效日期等说明。文件中的字体以5号宋体为主,行距以1.5倍行距为主,文件中的表格文字以1.25倍行距为主。文件编制、审批完成后,文件编制人需明确发放范围和对象,以便总经办按要求发放。文件分类、代码及编号文件分类:公司将流程管理文件分为三类,即流程文件(代码:OP)、作业指引(代码:WI)与表单。文件编号原则成完整的管理文件编号如下:XTR-OP-YY01文件流水号:用数字表示,从01起计专业代码:YY代表运营管理,专业代码参5.2.4文件类型:表OP代表流程,WI代表指引公司代码:即XTR,新天润房产岗位说明书文件编号采用XTR-JOB-XX0X的格式,XTR:表示新天润地产,JOB:表示岗位说明书;XX:表示专业代码;XX:表示流水号。表单的编号采用XTR-XX+系列号/版本号,XTR:表示新天润地产,XX是指该表单出自那类别的文件,如出自行政则XX就是XZ,系列号以01,02,03……,以此类推。所有的管理制度、流程及表单都须设立版本号,第一次编制的制度、流程版本为A/0,第二次为A/1,依次类推至A/5后转为B/0;第一次编制的表单版本为1.0,第二次为1.1,依次类推至1.5后转为2.0。专业代码专业代码明细文件类别运营拓展策划行政人力资源文件类别码YYTZCHXZRL文件类别财务采购设计营销成本文件类别码CWCGSJXSCB文件类别工程客服法务文件类别码GCKFFW文件发放总经办负责公司文件的复印、发放工作。下发的文件均应加盖“受控”印章。总经办建立《受控文件一览表》对下发运行的文件进行登记,并根据变化情况进行调整。发放文件应建立《文件发放/回收登记表》,并要求文件接受人员在《文件发放/回收登记表》中签收;如果为修改后再次发放的文件,则应在发放新版文件的同时收回旧版文件。由于文件损坏、丢失或需要增发的,需求部门须填写《文件增发/更改/作废/复印申请表》,向总经办申请发放。文件使用文件使用部门及岗位必须严格执行文件要求,并及时向总经办反馈运行状况。文件接收后,该部门负责人应立即组织本部门人员进行培训,使部门人员理解文件要求。文件使用部门及岗位应保持文件整洁和完整,不得在管理文件上标注或造成污损。本公司所有管理文件密级为:“秘密”,按以下方式进行保密管理:原则上不准携带管理文件外出,确需携带外出时,应采取安全措施,使文件始终处于携带人的有效控制之下。文件使用部门或岗位不得私自复印、外流管理文件。管理文件的有关人员离岗、离职前,应当将所持文件全部清退,并办理移交手续,各相关单位做好清退移交登记和检查。公布在公司OA系统上的管理文件应进行防修改、打印、阅读加密处理。总经办采用循环方式对全公司系统内的文件执行和保密情况进行检查,及时监督和纠正不执行文件要求的部门与岗位。文件更改现行管理文件如不能适应工作需要,可进行修改或废止,流程文件的修改后报批程序按照《组织权责手册》执行。流程与制度审核总经办根据公司年度经营计划的安排以及临时性审核的需要,以《内部审核计划》形式,列出审核的部门/项目、审核时间、审核的主要文件等,报执行总经理审批,并在至

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  • 上传人yixingmaoh
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  • 时间2019-08-17