企业战略规划与经营计划.ppt

管理流程手册SVA010709(2000GB)_Process管理流程及核心业务流程是企业高效运作的重要保证营业本部1战略规划经营计划/预算人力资源业绩管理一体化的管理流程营业本部2营业本部3业务流程本项目范围公司总部合理的组织结构固然重要,但公司的成功还取决于有效的管理及业务流程支持管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体,和对部门及个人职责、行动的进一步定义流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带2SVA010709SH(2000GB)_Process一体化的三大管理流程战略规划流程经营计划/预算流程人力资源业绩管理流程三大管理流程紧密联系,环环相扣,成为一个有机的整体制定股份公司、各营业本部和业务单元未来五年的战略发展目标,包括在哪些市场及如何进行竞争,以及量化的业务目标及资源需求预测公司总经理通过对各营业本部和业务单位战略规划的严格质询,指导其战略发展方向制定于五年战略目标相一致、且有现实基础的一年目标,指导经营计划的落实将战略规划的第一年目标转化为具体的经营计划和财务预算,作为股份公司总经理和营业本部、业务单位领导之间的“业绩合同”。股份公司总经理通过对经营/预算计划的严格质询、考核,指导营业本部、业务单位经营运作设定关键岗位人员的业绩考核计划以确保有合理的管理力量配置,成功实施公司战略通过有效的综合奖惩管理系统吸引保留高素质人才,发挥员工积极性,建立业绩至上的企业文化3SVA010709SH(2000GB)_Process广电股份管理流程工作进度表主要活动2月战略规划流程设定战略目标制定战略确定战略规划战略问题的滚动分析/研究经营/计划预算流程下达初步期望业绩指标预算的起草汇总/质询/修正预算的最终确定季度/年度考核及半年度计划修订人力资源流程完成定岗定编和岗位描述*制定业绩合同综合考评实施奖惩7月8月9月10月11月12月1月3月4月5月6月双月报告双月报告双月报告双月报告双月报告双月报告半年审核会季度审核会年度审核会季度审核会业务单位质询会营业本部质询会预算质询会半年考核季度考核年度考核季度考核签订业绩合同批准业绩合同批准岗位编制批准岗位描述*本项工作仅在需要进行组织架构和岗位调整时才开展4SVA010709SH(2000GB)_Process战略规划流程经营计划/预算流程人力资源业绩管理流程5SVA010709SH(2000GB)_Process战略规划流程的目的及原则目的制定广电股份公司以及各营业本部和下属业务单位未来五年的战略发展目标,包括在哪些市场及如何进行竞争,以及量化的财务目标及资源需求预测,并定期滚动修改公司领导通过对各营业本部战略规划的严格质询,指导各营业本部和业务单位的战略发展方向制定与五年战略目标一致、又有现实基础的一年目标,指导经营计划的落实原则战略规划是公司发展宏图的体现及细化,是对将来的展望,公司总经理及营业本部及业务单位负责人“拥有”各自的战略规划总经理及公司高层领导投入大量时间对各营业本部提出的战略规划提出严格的质询,以确保目标的可行性及高度公司战略发展部门提供股份公司高层领导和营业本部在规划过程中的支持,而不是规划的批准者下属业务单位应在战略规划过程中积极提供基本信息和数据的输入战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础,战略规划每年要进行审核及向前滚动修正,以适应市场变化的需要6SVA010709SH(2000GB)_Process业务单位战略质询会业务单位战略质询会战略规划流程综述广电集团/董事会股份公司总经理营业本部(事业部)负责人股份公司战略发展部业务单位负责人业务单位规划部门战略目标设定制定战略确认战略规划指导核实资料后上报供作目标参考审批确定股份公司五年目标以五年目标为指导,起草营业本部的战略规划(含未来五年及下一年度),-(b)参加并提建议质询业务单位计划质询会提供方向性指导提出营业本部目标的建议根据股份公司五年目标制定股份公司战略发展规划(含未来五年及下一年度),-(a)总结下属业务单位的一年目标,核实确定后,修订出营业本部战略规划,-(b)营业本部战略质询会参加并提建议审批后正式确定营业本部一年规划审批后正式确定股份公司一年规划总结确定股份公司一年规划及资本决策,-(a)完成营业本部一年规划,-(b)最终确定业务单位的下一年度目标,-(c)以五年目标为指导,依据自身情况,市场、顾客等现实数据支持,修正业务和产品规划,并制订本单位一年目标,-(c)提供关键资料分析,以及初步的业务和产品发展规划,-(c)明确股份公司发展方向汇总信息、核实准确度;-(a,b)审批技术中心和外部专家提供技