03投资决策管理办法.doc

03投资决策管理办法.doc:..***投资管理有限公司投资决策管理办法第一章总则第一条为了保证材*投资管理有限公司(以下简称“公司”)投资决策行为的安全和高效,提高项目评价质量,达到科学、全面、准确评估项目风险的目的,根据《合伙企业法》、《公司法》、公司《章程》,特制定本管理办法。第二条受托管理基金专项投资决策委员会(以下简称“投决会”)和总经理办公会(以下简称“总办会”)是经受托管理基金合伙人会议、公司股东会授权的投资决策机构。第二章总办会-投决会第三条总办会的决策权限(一) 公司进行对外投资、跟投的决策审议;(二) 根据受托管理基金合伙协议及委托管理协议的约定权限,对权限内投资及其他事宜进行审议;(三) 受托管理基金投资项目的立项审议;(四) 公司发起设立基金的审议;(五) 对受托管理基金投资项目的项目管理事项进行审议;(五)公司股东会授权办理的其他决策相关事宜。第三章投决会第四条公司应对每支受托管理基金成立专门投决会,并制定专门投决会议事规则;第五条基金专门投决会的人员组成、决策权限、议事规则等应根据合伙协议、委托管理协议及相关协议制定。第六条基金专门投决会对以下事项进行审议,并出具投决会决议:;;;。第七条投决会设会议秘书一名,主要负责会议的组织、服务、会议记录以及会议资料的发放、收集等工作。第八条投决会委员享有下列权利:;&2对提交审议的项目和事项发表意见;&3对改进投决会工作提岀意见;;。第九条投决会委员以及与会人员应履行以下义务:,无特殊情况不得缺席;,严格按照审议程序进行审议;,杜绝人情决策项目及事项;,对项目建议书等资料进行认真的研究与分析;,并在听取其他委员意见后,发表自己意见、提交书面意见;,对投决会审议事项及结果不得泄露。第十条投决会与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对投决会决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时做出书面说明。委员既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第十一条投决会祕书应对投决会会议做好记录。并视需要进行全程录音。会议记录应当包括以下内容:、地点、方式;;;11・4委员出席的情况;、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;;。第十二条与会委员应对会议决议进行签字确认。与会委员对决议记录有不同意见的,可以在签字时做出书面说明。第四章附则第十三条本管理办法解释权归风险控制部。第十四条本管理办法自公司股