反假币考试案例题(DOC).doc

反***考试案例题(DOC)案例题1、某客户拿着3张面值100元的人民币纸币和2张面值50元的特殊残缺污损人民币去商业银行柜面兑换。通过测量,其中,3张面值100元人民币有1张能辨别面额,票面剩余五分之四;1张能辨别面额,票面剩余二分之一;有1张呈正十字形缺少四分之一;2张面值50元的人民币包括与票面原样连接的炭化、变形部分剩余四分之三,不包括与票面原样连接的炭化、变形部分剩余三分之二,客户的残损币可兑换的金额为_______。正确答案:、某客户去商业银行柜面办理存款业务,共存入100张100元券纸币,柜员小李在清点时发现,其中票面缺少面积为10平方毫米的3张;票面裂口1处,长度超过10毫米的5张;票面裂口2处以上,长度每处不超过5毫米的4张;票面污渍、涂写字迹面积为3平方厘米的1张;票面污渍、涂写字迹面积为1平方厘米,正面左下角”100”字样被墨水渍遮盖的2张。以下为不宜流通人民币的是_______。,,、、涂写字迹面积为1平方厘米,正面左下角”100”字样被墨水渍遮盖的2张3、客户王女士到当地人民银行投诉:某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询申请已经两个星期了,仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是_______。、小李大学毕业后,顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班就接到张先生拿着***说是6月28日在该行ATM取款时拿到的,对***略有所知的小李发现确实是***,就当着客户面加盖了***印章,并办理***收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明***非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括_______。***纠纷未结束前,应当视同假外币、,***未换人复核E.***收缴应在查询工作处理完结后办理5、小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用B类点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,故到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为***。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的***,并将***做撕毁处理。该案例中违反规定有_______。。。***的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询。***未按规定程序进行收缴。6、10月20日,一客户持一张***到某银行网点,声称所持***来自该网点存取款一体机,一口咬定系其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的,要求更换。该营业网点应如何处理_______。***,,不得无故拒绝受理查询申请7、6月3日,市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。6月5日持***到该网点申请查询冠字号码,该网点以王先生已离行为由,不予受理,王先生的正确做法是_______。,、某银行业金融机构的现金委托社会清分机构清分后调入,双方达成协议,由社会清分机构记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点,网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金中有一张伪造***,柜员及时通知社会清分机构,并按相关规定将***予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造***,并要求查询冠字号码。针对该案例,以下表述正确的是_______。***,***,,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,