董事会三年工作报告.docx

四届董事会工作报告第四届董事会即将任期届满,三年来,公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,认真履行公司股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项工作的开展,实现了公司健康稳定的发展。,随着石油化工、煤化工行业日趋低迷,监理行业竞争日趋激烈,公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事会认真研判和把握政策动向及市场走势,及时转变观念,调整经营思路,通过不断加大市场开拓力度及优化企业资源等举措,三年来营业收入实现稳步增长; 2013 年,全年营业收入实现 5943 万元,实现利润 155万元;2014 年,全年营业收入实现 6957 万元,实现利润 257 万元;2015 年,全年营业收入实现 8324 万元,实现利润 511 万元。2016 年,石化监理市场份额整体萎缩,市场开拓难度日趋加大,加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等,公司面临了前所未有的压力和挑战。面对困境,公司董事会和经营班子通力合作,充分调动全体员工的积极性,群策群力,取得了一定成绩。 2016 年上半年,实现营业收入 3096 万元、利润 105 万元。。从 2013 年换届开始,本届经营班子及时调整经营策略,充分抓住较好的化工石油市场行情,扩大监理合同份额,监理业务开拓成效显著,2013 年新签监理合同4400 多万元,监理收入首次突破 4000 万元;2014 年新签监理合同8400 余万元。2015 年,传统市场新开项目较少,同时工程项目全面推行公开招标,市场开拓工作面临前所未有的压力和挑战,公司董事会带领公司全体职工,充分利用公司优势资源,巩固好已有市场,拓展民营石化市场,扎实开展好市场开发工作,取得监理收入 5572万元的好成绩。抓好多种经营业务市场开拓工作。一是同创公司通过内部制度建设和外拓市场等举措,造价咨询业务逐渐步入正轨,2014 年实现扭亏为盈,2015 年完成新签造价咨询合同 204 万元;二是美兰德公司积极适应物资采购全面公开招标新常态,加强服务,2015 年完成销售合同 519 万元。,完善制度建设工作董事会重视公司治理工作,三年来,共召开董事会会议八次,召集召开股东会议五次,对公司年度经营计划、年度报告、利润分配方案以及基本管理制度等重大事项进行审议,会议的组织、召开及议题审议均做到合法、规范、高效。2013 年 9 月,董事会编制并经审议通过了《公司决策经营管理工作指南》,明确了公司决策层、管理层的职责权限,进一步规范了经营管理行为,;2015 年,董事会对公司《章程》进行了修订,并审议通过了《公司股权管理办法》等,进一步完善了公司管理制度,有效提升了公司规范管理水平。,促进公司快速健康发展一是加强目标管理工作。层层签订绩效考核责任书,对目标完成情况进行严格考核,认真兑现,奖罚分明;对各层次目标的完成情况定期进行分析,发现问题,立即进行纠正。二是加强队伍建设,做好人力资源管理工作的优化和提升。建立健全人力资源管理制度,强化人才招聘工作,完善绩效考核机制,全面实施全员绩效考核;制定青工职业生涯发展规划,加强青年骨干和专业人才的培养;加强职工培训,不断提高员工的综合素质和专业技能,提升职工队伍整体