背信运用受托财产罪立案标准.doc

背信运用受托财产罪立案标准.doc:..•■***••- a. 上■習屛僅晰事弄所专佯刑案我们更专业!«*■■■■»背信运用受托财产罪立案标准背信运用受托财产罪辩护专家背信运用受托财产罪立案标准来源:重庆智豪律师事务所编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任)刑事知名律师张智勇释义背信运用受托财产罪立案标准背信运用受托财产罪立案标准背信运用受托财产罪的定义背信运用受托财产罪,是指银行或者其他金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的行为。背信运用受托财产罪立案标准背信运用受托财产罪立案标准:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四I•条[背信运用受托财产案(刑法第一百八I•五条Z—第一款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列情形Z-的,应予立案追诉:(一) 擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十力元以上的;(二) 虽未达到上述数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的;(三) 其他情节严重的情形。。背信运用受托财产罪立案标准背信运用受托财产罪立案标准Z犯罪构成本罪客观上表现为行为主体实施了“违背受托义务,擅H运用客户资金或者其他委托、信托的财产”的行为。所谓“委托、信托的财产”,主耍是指在当前的委托理财业务中,存放在各类金融机构中的以卜•儿类客户资金和资产:(1)证券投资业务中的客户交易资金。在我国的证券交易制度中,客户交易结算资金指客户在证券公司存放的用于买卖证券的资金。(2)委托理财业务小的客户资产。委托理财业务是金融机构接受客户的委托,对客户存放在金融机构的资产进行管理的客户资产管理业务。这些资产包括资金、证券等。(3)信托业务屮的信托财产,分为资金信托和一般财产信托。智騙逮師事务所专佯刑案我们更专业!«■■■■■»■(4)证券投资基金。证券投资基金是指通过公开发售基金份额募集的客户资背倍运用受托财产罪辩护专家金。从法律性质上看,基金的本质是标准份额的集介资金信托,客户购买的基金的性质是客户委托基金公司管理的财产。木罪属于结果犯,必须是“情节严重的”,才构成犯罪,这也是区分罪与非罪的重要界限。“情节严重”是指由于违背受托义务,擅口运用客户资金或者其他委托、信托的财产,给委托人造成重大财产损失等情形。本罪的犯罪主体为特殊主体,即为“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构”,个人不能构成本罪的主体。。背信运用受托财产罪立案标准背信运用受托财产罪的认定本罪与非罪的界限背信运用受托财产达到情节严重的程度,如使客户财产损失重大、金融秩序混乱、多次擅自运用受托财产、曾受行政