制度下发和修订管理规定.doc

制度下发和修订管理规定第一章总则第一条为进一步加强公司制度的下发和修订管理,依据公司《制度管理办法》制定本制度。第二条本制度涉的定义制度下发是指制度从起草到正式生效的过程,具体包括:起草、会审、会签、签署生效等步骤。制度修订是为了保证制度“动态有效”,依据制度执行中发现的问题或制度环境变化的要求,而对现行制度进行修改完善的过程,具体包括:修订、会审、签署生效等步骤。第三条本制度着力解决的问题(一)制度下发、修订过程中会审会签人员勤勉尽责的发表意见,将保持制度的完善性和严谨性。(二)制度下发效率下降,可能导致公司管理缺乏时效、影响工作效率。第四条本制度适用于公司总部、各大区及大区下属子公司、单体公司。第二章制度下发和修订管理第五条制度下发前试行公司各职能部门制度可根据需要在正式提交制度下发流程前,以部门文件的方式对制度草案进行试行(如:《关于试行<XXXX制度草案>的通知》),征求意见。制度草案试行期三个月,在试行期第二个月结束后,制度起草部门应根据前两个月收集的制度执行意见,对制度进行修订,并正式提交制度下发流程,以便于正式制度与草案之间的衔接。三个月后,制度草案自动作废,届时以固化的公司制度为准。第六条制度下发提起(一)制度起草单位在提请制度审批前,须查阅公司现行制度,确保与现行制度不冲突、不重叠,并在制度文单中说明相关现行制度的情况。制度若中涉及职工权益,则按公司工会相关规定和程序办理。(二)制度起草单位须按照制度格式、分类要求,提请制度审批流程,填写制度表单。(三)制度附件是正文的补充,重要的原则和管理要求必须在正文中列示,再以附件的形式进行完善,不允许以附件形式直接规定重要原则和管理要求的情况。(四)制度经过起草部门以外的专业人员的会审、适用范围内的经营者会签、主管经理和总经理签发,其下发的程序决定了其效力高于其他的内部公文,因此,制度正文中不能直接引用公司文件或部门文件,而应将文件中的关键管理内容直接在制度正文中列示。第七条制度会审会审是相关专业人员对制度本身的有效性发表意见的过程,为强制意见征求阶段,其相关要求如下:(一)会审人员由制度管理部门依据制度内容进行确定。参与会审的人员必须是相关领域的专业人士,一般包括专业管理人员(与制度强相关的总部职能部门负责人、大区和子公司职能部门负责人、财务总监、质量总监等)和业务专家,一级制度、二级制度的会审人员不得少于5人,三级以下制度不得少于3人。(二)被选定的会审人员应勤勉尽职的履行制度审核的义务,应对制度的合理性发表明确的意见(同意或提出具体意见),不允许出现“已阅”的意见类型。(三)会审提出的意见必须得到有效处理,并得到意见提出人的认可,若会审人员与制度起草部门无法达成一致的,由公司主管经理进行仲裁。(四)会审人员应在4个工作日内完成审核,起草部门应在3个工作日内进行回复(一是完全采纳,二是部分采纳,三是不予采纳,回复部分采纳和不予采纳的应详细说明原因),会审人员应在2个工作日内进行确认。第八条制度会签会签是依据制度的适用范围,由相应的大区、子公司经营者对制度在本单位的适用性发表意见,为非强制意见征求阶段,相关要求如下:(一)会签人员由制度管理部门依据制度实际的适用范围确定,会签人员包括各职能部门负责人、大区经营者(包括总经理、副总经理、财务总监)、子公司经营者(包括总经理、牵头副总、常务副总